Storbritannien Fäller Kinesisk Hjärna i Det Största Fallet av Bitcoin-beslag

Global Utredning och Storbritanniens Största Beslag

En kinesisk medborgare har dömts i Storbritannien (UK) för sin roll i ett bedrägligt kryptovalutasystem som lurade över 61,000 bitcoin (BTC) från cirka 128,000 offer. Zhimin Qian, 47, som åtalades under Lagen om brottets intäkter, erkände sig skyldig till två åtal, nämligen förvärv och innehav av kriminell kryptovaluta.

Enligt Metropolisens tjänstemän följde den framgångsrika fällande domen mot Zhimin Qian, även känd som Yadi Zhang, en “noggrann” utredning och “oöverträffat samarbete med kinesiska rättsvårdande myndigheter.” Utredningen avslöjade övertygande bevis för de kriminella ursprungen av kryptotillgångarna som Qian försökte tvätta i Storbritannien.

Kommentar om det långvariga fallet, sade Will Lyne, The Mets chef för ekonomisk och cyberbrottslighet:

“Dagens erkännande av skuld markerar kulmen på år av hängiven utredning av Mets team för ekonomisk brottslighet och våra partners. Detta är ett av de största penningtvättsfallen i brittisk historia och bland de mest värdefulla kryptovalutafallen globalt. Jag är oerhört stolt över teamet.”

I början av 2024 avslöjade brittiska rättsvårdande myndigheter under rättegången mot Qians medhjälpare Jian Wen att officerare hade beslagtagit fyra enheter med 61,000 BTC, nu värda nästan 7 miljarder dollar, från ett säkerhetsfack och ett hus som delas av de två kinesiska kvinnorna. Under rättegången anklagades Wen för att ha hjälpt Qian att omvandla BTC till kontanter, smycken och egendom. Wen blev därefter funnen skyldig och dömdes till nästan sju års fängelse för att ha tvättat BTC för Qians räkning.

Under tiden hyllade Robin Weyell, biträdande chefsåklagare för Crown Prosecution Service (CPS), fällande domen som ett bevis på utredningens och åklagandets noggrannhet. Han tillade:

CPS kommer nu att arbeta för att säkerställa, genom kriminellt beslag och civilrättsliga processer, att de kriminella tillgångarna förblir utom bedragarna räckhåll.

Ett uttalande från Metropolitan Police sade att den banbrytande domen visar på det arbete som utförs av dess tjänstemän och anställda, som använder innovativ teknik för att bekämpa kriminell verksamhet kopplad till allvarlig och organiserad brottslighet.