Europol har meddelat att den spanska Guardia Civil, i samarbete med brottsbekämpande myndigheter från Estland, Frankrike och USA, har avvecklat en bedrägeriring inom kryptovalutainvesteringar som har lurat över 5 000 offer världen över.
Spanska myndigheter avvecklar kryptoinvesteringsbedrägeriliga som tvättade över 500 miljoner dollar i olagliga vinster
SKRIVEN AV
DELA
Operationen resulterade i gripandet av fem individer, varav tre greps på Kanarieöarna och två i Madrid. Det kriminella nätverket tros ha tvättat cirka 539 miljoner dollar (ungefär 460 miljoner euro) i olagliga inkomster genom bedrägliga investeringsupplägg. Utredare avslöjade att förövarna drev ett globalt nätverk av medarbetare för att underlätta kontantuttag, banköverföringar och kryptotransaktioner, samtidigt som de påstås ha etablerat en företags- och bankinfrastruktur i Hongkong för att hantera kriminella medel. Utredningen, som har fått stöd av Europol sedan 2023, belyser den växande hotbilden från onlinebedrägerier, som Europol identifierar som en betydande risk för EU:s inre säkerhet.
