Spansk polis avslöjar kryptopyramidspel på 32 miljoner dollar

Falsk Bitcoin-investeringsplattform

Spansk rättsväsende sprängde nyligen ett kriminellt gäng bakom ett falskt kryptovaluta-pyramidschema som lurade mer än 32 miljoner dollar från över 3 600 offer. Enligt en rapport tog Nationalpolisen åtta personer i förvar, inklusive den Malaga-baserade dataprogrammeraren som tros vara hjärnan bakom.

Arresteringarna följer en tre år lång utredning av systemet av anti-bedrägerienheten vid Nationalpolisens centrala enhet för ekonomisk och finansiell brottslighet. Utredningen fann att hjärnan, i samarbete med de sju andra gripna, skapade en falsk bitcoin-investeringsplattform som de marknadsförde via sociala medier.

Gänget påstås ha lurat omedvetna offer att överlåta kontrollen över sina enheter och ge upp sina personuppgifter och bankuppgifter. Det konverterade också tusentals euro å investerarnas vägnar. Gängets tur tog slut efter att ett av offren lämnat in en anmälan till polisen, vilket utlöste utredningen.

Efter utredningen fann utredarna att offer lockades av löftet om en 40% avkastning på investering inom en månad och 300% inom ett år. Förutom att investera i bitcoin övertygades offren också om att investera i en värdelös virtuell valuta. En oidentifierad utredare som kommenterade det kriminella gängets modus operandi sa att investerare initialt fick viss avkastning.

Schemat började kollapsa när utbetalningarna till investerarna stoppade. Men vid det laget hade gänget konverterat offrens pengar, med några av dem använda för att köpa 12 motorfordon och fem motorcyklar som beslagtogs av polisen.

Vid slutet av utredningen upptäckte Nationalpolisen att gänget hade riktat sig mot 2 718 spanska medborgare, medan resten var medborgare från 36 olika länder.