Senator Blumenthal kräver Binance-dokumentation om påstått brott mot Iran-sanktioner på 1,7 miljarder dollar

Granskning av Hongkong-kopplingen

Den amerikanske senatorn Richard Blumenthal, demokrat från Connecticut, har inlett en granskning av Binance efter rapporter om att plattformen påstås ha möjliggjort 1,7 miljarder dollar i transaktioner till iranska enheter kopplade till terrorism. Utredningen, som öppnades den 24 februari av senatens utskott för inrikes säkerhet, kretsar kring påståenden om att Binances ledning ignorerade interna varningar från sitt eget regelefterlevnadsteam om omfattande penningtvättupplägg.

Granskningen följer rapporter från The New York Times och andra medier som beskriver hur Binances utredare slog larm om en ökning av kryptovaluta som flyttades från börsen till sanktionerade iranska mål. I centrum för granskningen står två Hongkongbaserade enheter, däribland en Binance-leverantör känd som Blessed Trust. Interna visselblåsare ska enligt uppgift ha identifierat dessa företag som den huvudsakliga källan till överföringarna.

“Binance verkar ha ignorerat varningar och rekommendationer för att förhindra iranska penningtvättupplägg på sin kryptovalutabörs”, skrev Blumenthal i ett brev till Binances vd Richard Teng.

Senatorn försöker också förstå påståenden om att Binance stängde av eller avskedade de utredare som ansvarade för att avslöja den iranska kopplingen.

Kryptovalutabörsen har dock slagit tillbaka mot anklagelserna om att den blundade för olaglig verksamhet. En talesperson för företaget ska enligt uppgift ha hävdat att upptäckten av de misstänkta transaktionerna är ett bevis på plattformens framgång. Talespersonen uppgav att Binance tog bort kontona kopplade till de iranska transaktionerna och bröt banden med Blessed Trust i januari. Hon avfärdade också anklagelser om att börsen riktade in sig på personer som avslöjade överföringarna till enheter kopplade till Teheran.

Warren pressar Fed och finansdepartementet att stoppa kryptoräddningsaktioner efter en kollaps på 2 biljoner dollar

Elizabeth Warren pressar amerikanska finansmyndigheter att utesluta alla skattebetalarfinansierade räddningsinsatser för kryptomiljardärer när en kollaps på 2 biljoner dollar spär på read more.

Läs nu

Warren pressar Fed och finansdepartementet att stoppa kryptoräddningsaktioner efter en kollaps på 2 biljoner dollar

Elizabeth Warren pressar amerikanska finansmyndigheter att utesluta alla skattebetalarfinansierade räddningsinsatser för kryptomiljardärer när en kollaps på 2 biljoner dollar spär på read more.

Läs nu

Warren pressar Fed och finansdepartementet att stoppa kryptoräddningsaktioner efter en kollaps på 2 biljoner dollar

Läs nu

Elizabeth Warren pressar amerikanska finansmyndigheter att utesluta alla skattebetalarfinansierade räddningsinsatser för kryptomiljardärer när en kollaps på 2 biljoner dollar spär på read more.

För att bemöta utskottets farhågor ber Blumenthals brev Binance att ta fram omfattande handlingar som i detalj redogör för avstängningen och uppsägningen av regelefterlevnadspersonal och utredare som var involverade i den interna granskningen.

Vanliga frågor ❓

• Varför utreds Binance? Den amerikanske senatorn Blumenthal inledde en granskning av påstådda Iran‑kopplade överföringar på 1,7 miljarder dollar.
• Vad utlöste senatsgranskningen? Rapporter uppgav att Binance ignorerade varningar från regelefterlevnaden om penningtvättupplägg.
• Hur har Binance svarat? Börsen hävdar att den bröt banden med Blessed Trust och tog bort flaggade konton.
• Vilka handlingar har senaten begärt? Blumenthal begärde uppgifter om personalavstängningar och åtgärder i den interna granskningen.