SEC säger att ingen handel skedde då 3 plattformar och 4 klubbar påstås ha låst detaljhandelsuttag

SEC Anklagar Social Media Kryptobedrägeri Riktat Mot Amerikanska Småinvesterare

U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) meddelade den 22 december anklagelser mot tre påstådda plattformar för kryptotillgångshandel och fyra investeringsklubbar, och anklagade ett omfattande bedrägerischema som riktade sig mot småinvesterare genom marknadsföring på sociala medier och meddelandeappar.

Chefen för SEC:s avdelning för cyber- och framväxande teknologier, Laura D’Allaird, sa: ”Detta ärende belyser en alltför vanlig form av investeringsbedrägeri som används för att rikta sig mot amerikanska småinvesterare med förödande konsekvenser.” Hon tillade: ”Bedrägeri är bedrägeri, och vi kommer att hårt driva pålagor om värdepappersbedrägeri som skadar småinvesterare.”

Myndigheten beskrev omfattningen av det påstådda missbruket och uttalade:

De svarande förskingrade minst 14 miljoner dollar från USA-baserade småinvesterare och kanaliserade dessa medel utomlands genom ett nät av bankkonton och kryptotillgångsplånböcker, enligt anklagelserna.

Regulatorn beskrev hur de svarande påstås ha använt betalda annonser på sociala plattformar för att rekrytera offer till Whatsapp-grupper, där individer som utgav sig för att vara finansproffs marknadsförde AI-drivna handelstips innan de styrde deltagare till falska kryptotillgångshandelsplattformar och icke-existerande säkerhetstoken-erbjudanden.

Den påstådda operationen involverade påstådda kryptotillgångshandelsplattformar Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd., och Cirkor Inc., tillsammans med investeringsklubbarna AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd., och Zenith Asset Tech Foundation.

Läs mer: SEC Publicerar Crypto FAQ:s Clarifierar Handels-, Förvarings-, och Marknadsinfrastruktursregler

Domstolsdokument beskriver att ingen legitim handel ägde rum och att investerare enligt uppgift pressades att betala ytterligare avgifter när de försökte göra uttag. Den civila stämningen, inlämnad i U.S. District Court för District of Colorado, anklagar de svarande för att bryta mot bedrägeriföreskrifterna i Securities Act of 1933 och Securities Exchange Act of 1934, med SEC som söker permanenta förelägganden, civila pålagor och återbetalning med förutbedömd ränta.

Separat utfärdade SEC:s Office of Investor Education and Assistance riktlinjer som uppmanar investerare att verifiera marknadsförare genom Investor.gov och att vara försiktiga med möjligheter som marknadsförs i onlinegruppchattar. Även om åtgärder mot bedrägerier belyser pågående risker, fortsätter reglerade kryptoföretag, transparenta blockkedjenätverk och kompatibla tokeniseringsprojekt att visa på lagliga användningsområden som stöder innovation tillsammans med investerarskydd.

Vanliga Frågor ⏰

• Vad anklagade SEC kryptoplattformarna för?
  SEC anklagade de svarande för att driva falska kryptohandelsplattformar och förskingra minst 14 miljoner dollar från småinvesterare.
• Hur rekryterades investerare till det påstådda bedrägerischemat?
  Investerare rekryterades genom annonser på sociala medier och kanaliserades in i WhatsApp-grupper som marknadsförde AI-drivna handelstips.
• Vart skickades de påstått stulna investerarmedlen?
  SEC uppgav att medel kanaliserades utomlands genom flera bankkonton och kryptotillgångsplånböcker.
• Vilket skydd uppmanade SEC investerare att använda?
  SEC uppmanade investerare att verifiera marknadsförare genom Investor.gov och att undvika möjligheter som marknadsförs i onlinegruppchattar.