Rysk medborgare åtalad med 22 åtal för att ha tvättat $530M i kryptovaluta

22 Åtal Mot Rysk Medborgare i Kryptobedrägeri på 530 Miljoner Dollar

Det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) meddelade den 9 juni att Iurii Gugnin, en rysk medborgare bosatt i New York, står inför 22 åtal för påstådd penningtvätt av över 500 miljoner dollar genom sina kryptovalutaföretag, Evita Investments Inc. och Evita Pay Inc.

Gugnin anklagas för att ha använt sina företag för att hjälpa utländska kunder, särskilt från Ryssland, att kringgå amerikanska sanktioner och exportkontroller. Han påstås ha använt kryptovaluta, främst Tether (USDT), för att dölja medelens ursprung och underlätta transaktioner med sanktionerade ryska banker, vilket bedragit amerikanska finansinstitut i processen. Enligt DOJ:

Mellan juni 2023 och januari 2025 använde Gugnin Evita för att underlätta flytten av cirka 530 miljoner dollar genom det amerikanska finanssystemet, varav det mesta han fick i form av en kryptovaluta stabil mynt känd som tether, eller ‘USDT.’

“För att genomföra bedrägeriet, bedrog Gugnin olika banker och kryptovalutabörser genom vilka han konverterade medel och gjorde överföringar”, säger åtalet, och tillägger att Gugnin också anklagas för att ha vilselett dessa institutioner genom att hävda att hans företag inte hade engagemang med ryska enheter. Gugnin anklagas vidare för att ha underlättat betalningar för upphandling av känslig amerikansk teknologi för ryska intressen, inklusive komponenter för Rysslands kärnprogram.

Åtalen mot Gugnin inkluderar bedrägeri mot banker och genom överföringar, konspiration för att bedra USA, brott mot lagen om internationella ekonomiska nödlägesbefogenheter (IEEPA) och penningtvätt. Den amerikanske åklagaren Joseph Nocella Jr. betonade engagemanget för att åtala individer som missbrukar det amerikanska finanssystemet för illegala aktiviteter. Om han döms, riskerar Gugnin upp till 30 års fängelse.