Rapport: Ryssland utser ukrainsk kryptobörs som 'oönskad' organisation

Anklagelser om finansiering av den ukrainska militären

Rysslands riksåklagarämbete har enligt uppgifter utsett den ukrainska kryptovalutabörsen WhiteBIT som en “oönskad organisation”, vilket effektivt förbjuder dess verksamhet på rysk mark och kriminaliserar all association med plattformen. Den ryska tillsynsmyndigheten anklagar WhiteBIT för att ha fungerat som en kanal för “skuggscheman” som användes för att illegalt föra ut pengar ur landet.

Myndigheten hävdar att börsen varit avgörande i finansieringen av de ukrainska väpnade styrkorna. Enligt en rapport som citerar riksåklagaren, ska WhiteBIT:s ledning ha överfört cirka 11 miljoner dollar till den ukrainska militären sedan 2022, inklusive nästan 900 000 dollar specifikt avsedda för inköp av drönare.

Utnämningen omfattar även WhiteBIT:s moderbolag, W Group, och alla relaterade dotterbolag. Ryska myndigheter pekade också på börsens tekniska partnerskap med det ukrainska utrikesdepartementet och dess stöd för United24, Ukrainas främsta statliga crowdfunding-plattform för krigsinsatser.

Grundat av ukrainska medborgare 2018, sägs WhiteBIT vara bland Europas största börser, med mer än 8 miljoner användare och en daglig spot-handelsvolym som kan nå 11 miljarder dollar.

Allvarliga juridiska konsekvenser för invånare

Rysslands drag mot WhiteBIT är det senaste i en serie juridiska manövrer designade för att kapa finansiella livlinor till Ukraina. Under lagen om “oönskade organisationer” – antagen 2015 och avsevärt utökad 2024 – är konsekvenserna av denna utnämning allvarliga. För det första kräver utnämningen att den riktade enheten omedelbart upphör med all verksamhet i landet, medan ryska medborgare som fortsätter att interagera med den riskerar fängelsestraff på upp till sex år.

Vidare är ryska banker och finansiella institutioner förbjudna att bearbeta några transaktioner kopplade till börsen. Förbudet kommer då den ryska regeringen rör sig för att centralisera kontrollen över den inhemska kryptovalutamarknaden. Medan Kreml historiskt har pendlat mellan att förbjuda och omfamna digitala tillgångar, fokuserar nuvarande strategi på “tvångsinhemskhet.”

FAQ ❓

• Vad beslutade Ryssland om WhiteBIT? Riksåklagaren märkte WhiteBIT som en “oönskad organisation”, vilket förbjuder dess verksamhet i Ryssland.
• Varför blev WhiteBIT ett mål? Myndigheterna hävdar att det möjliggjorde illegala penningöverföringar och finansierade Ukrainas väpnade styrkor.
• Vem mer påverkas av förbudet? Utnämningen sträcker sig till WhiteBIT:s moder W Group och alla dotterbolag.
• Vilka är konsekvenserna för ryssar? Invånare riskerar upp till sex års fängelse för att använda börsen.