Rapport: Marocko inleder utredning om kryptovaluta-aktiverade utländska fastighetsköp

Globala börser pekade ut

Den marockanska valutakontoret har enligt uppgifter inlett en utredning av invånare som misstänks köpa fastigheter utomlands med hjälp av kryptovalutor. Tjänstemän är också intresserade av att förstå rollen hos globala fastighetsbolag som använder marockanska mellanhänder i fastighetsmarknadsföring.

Enligt en lokal rapport undersöker utredningen köp av fastigheter av högt värde av marockaner med uppehållstillstånd i andra länder. Dessa transaktioner sägs underlättas av oidentifierade kryptovalutabörser som erbjuder anonymitet och skydd av privatlivet.

Enligt landets lagar måste invånare som vill köpa fastigheter utomlands först få godkännande från valutakontoret. Tjänstemän tror dock att invånare använder sig av krypto för att kringgå detta krav, eftersom de är medvetna om reglerarnas oförmåga att spåra sådana transaktioner.

Rapporter om att marockanska myndigheter riktar in sig på invånare som använder krypto för att köpa fastigheter kommer bara några månader efter att landets centralbank signalerade en förändring i sin inställning till digitala tillgångar. Som rapporterades av Bitcoin.com News, har centralbanken uttryckt en önskan att involvera alla relevanta parter när de arbetar för att skapa ett regelverk som skyddar konsumenter utan att hämma innovation.

Samtidigt uppger den lokala rapporten att utredare också undersöker aggressiva sociala mediekampanjer riktade mot marockanska investerare med rabatterade fastighetsaffärer i utlandet och marknadsföringsturer. Dessa kampanjer, som marknadsför fastigheter värda miljoner dollar, har väckt oro över var pengarna kommer ifrån och hur transaktionerna genomförs.

Valutakontoret sägs nu stärka sin tillsyn för att skydda det finansiella systemet från illegala aktiviteter relaterade till kryptovaluta och oreglerade kapitalöverföringar.