New York State Department of Financial Services (DFS) har nått en uppgörelse på 48,5 miljoner dollar med Paxos Trust Company på grund av brister i dess program mot penningtvätt (AML) och misslyckanden i due diligence relaterade till dess samarbete med Binance.
Paxos går med på förlikning på 48,5 miljoner dollar över AML-brister kopplade till Binance-partnerskap
SKRIVEN AV
DELA
Superintendent Adrienne A. Harris tillkännagav att Paxos kommer att betala en böter på 26,5 miljoner dollar och investera ytterligare 22 miljoner dollar för att förbättra sina regelefterlevnadsåtgärder. DFS undersökning avslöjade att Paxos saknade tillräcklig transaktionsövervakning och regelefterlevnadskontroller, vilket ökade risken för penningtvätt, särskilt genom sitt förhållande med Binance, där betydande illegala transaktioner identifierades. DFS säger att uppgörelsen understryker dess engagemang för att reglera den virtuella valutabranschen och säkerställa att finansiella enheter upprätthåller robusta riskhanteringsramar för att skydda konsumenter och integriteten i det finansiella systemet.
