Över 4 miljarder dollar flyttade av kryptovalutabedrägerier i Paraguay

Paraguay registrerar 4 miljarder dollar i kryptovalutabedrägerier

Kryptovalutabedrägerier och Ponzi-scheman växer på tillväxtmarknader, där människor lockas att investera genom löften om hög avkastning på kort tid. Myndigheterna avslöjade nyligen att denna typ av schema har blomstrat i Paraguay, där över 4 miljarder dollar flyttades av dessa plattformar mellan 2023 och 2024.

Diosnel Alarcon, chef för cyberbrottsavdelningen vid Paraguays nationella polis, uppgav att växlingsplattformar och sociala nätverk var nyckelelement i dessa operationer.

Under en nylig intervju betonade Alarcon att människor leddes till dessa bedrägliga plattformar på grund av den höga avkastningen som erbjöds. På grund av bristande kunskap om krypto fick dock användare falska pengar i bedrägliga konton som förvaltades av mellanhänder, vilka var avgörande för driften av dessa bedrägerier.

Han uttalade:

De skapar falska plattformar som lockbete, samt små vinster adderade till offrens bankkonton, som kommer att vänta upp till fyra månader innan de inser att de har blivit lurade.

Alarcon förklarade att denna siffra inkluderade plattformar som inte nödvändigtvis kommer från Paraguay, men som har använt Paraguay som ett transitland och utnyttjat paraguayanska konton och plattformar för att kanalisera olagligt införskaffade medel.

Även om han inte avslöjade de processer som följdes för att få fram denna siffra, noterade Alarcon att specialiserade företag deltog i den analys som ledde till denna slutsats.

Alarcon sa också att medan kryptovalutatransaktioner var 100 % spårbara, var det inte alltid möjligt att återvinna dessa medel och upptäcka namnen bakom dessa rörelser på grund av de byråkratiska processer som involverar internationella regeringar och utländska företag.

Icke desto mindre hävdade han att med snabba rapporter om dessa bedrägliga aktiviteter har myndigheterna en större möjlighet att stoppa dessa operationer och återvinna medlen innan de lämnar landet via kryptovalutabörser eller fiatöverföringar.

Läs mer: Paraguayas senat antar lag som ger upp till 10 års fängelse för kryptovalutagruvdrift vid elstöld