OKX erkänner sig skyldiga och betalar 500 miljoner dollar efter att ha brutit mot lagar om penningtvätt

OKX Förlikar för $500M Efter Erkänt Brott i Penningtvättsärende

Den Seychellbaserade kryptovalutabörsen OKX erkände sig skyldig till en anklagelse om att ha drivit en olicensierad penningöverföringsverksamhet och ålades en böter på 504 miljoner dollar på måndag, enligt ett pressmeddelande publicerat av den amerikanska åklagarmyndigheten.

Rättegången hävdar att mellan 2017 och 2024 låtsades OKX ha en strikt policy som förbjuder amerikanska personer från att använda dess plattform, men tillät i hemlighet amerikanska medborgare att genomföra mer än 5 miljarder dollar i transaktioner på börsen. Som ett ytterligare hån hjälpte börsen till och med sina amerikanska kunder att kringgå de bristfälliga kontroller den ytligt hade infört.

Det är oklart vad som väckte rättsväsendets intresse, men till slut fångades OKX på bar gärning och de bevis som presenterades verkade så förödande att börsen bestämde sig för att helt enkelt erkänna sig skyldig och betala den enorma bötern på 504 miljoner dollar.

“I flera år kränkte OKX flagrant amerikansk lagstiftning, aktivt sökande kunder i USA… och gick till och med så långt som att råda individer att lämna felaktig information för att kringgå nödvändiga procedurer,” sade tillförordnad amerikansk åklagare Matthew Podolsky. “Som ett resultat användes OKX för att underlätta misstänkta transaktioner och kriminella intäkter värda över fem miljarder dollar.”

Rättegången beskriver en fräck entitet som visade flagrant ringaktning för amerikanska lagar. Det hävdas att OKX aktivt försökte få amerikanska kunder och producerade steg-för-steg-instruktionsvideor för att coacha dem om exakt hur man olagligt öppnar OKX-konton.

I ett fall citeras en OKX-anställd i pressmeddelandet när han guidar en potentiell amerikansk kund genom registreringsprocessen för kontot och säger åt kunden att ljuga om sitt hemland och att lämna ett falskt ID-nummer.

“Jag vet att du är i USA, men du kan bara sätta ett slumpmässigt land så borde det gå igenom,” skriver medarbetaren till kunden. “Du kan bara sätta Förenade Arabemiraten och slumpmässiga nummer för ID-numret.”

Förra året erkände sig Binance, världens största kryptobörs, skyldig till liknande anklagelser och fick den största böteslappen som någonsin utdelats inom branschen, 4,3 miljarder dollar. Binance grundare Changpeng “CZ” Zhao tvingades avgå från sin VD-position och avtjänade fyra månader i fängelse.