OFAC svartlistar Iran-baserade Nemesis Admin, 49 krypto-adresser i efteråt sanktioner

Efter nedstängning riktar sig finansdepartementet mot Nemesis grundare och 49 kryptovalutor

Aktiv från 2021 tills den plötsliga stängningen i mars 2024, USA:s regering uppgav att Nemesis fungerade som en digital svart marknad och tillhandahöll en olaglig basar för fentanyl, förfalskade identiteter, cyberintrångsverktyg och ransomware-lösningar. Plattformen, som verkade inom krypterade kanaler som endast kunde nås genom anonymiseringstekniker som Tor, skrytte med en användarbas på över 150 000 individer och 1 100 säljare, med tyska deltagare inblandade i en femtedel av utbytena.

Trots att vapenförsäljning var förbjuden, noterade finansanalytiker på tisdagen att byrån uppskattar att narkotikahandel för 30 miljoner dollar flödade genom sajten innan avslutningen. Tyska myndigheter ledde plattformens avaktivering genom en samordnad global insats, med amerikanska och litauiska motsvarigheter som hjälpte till att konfiskera serverinfrastruktur i båda länderna och digitala valutor värda €94 000 ($102 000).

Federal Bureau of Investigation (FBI) och Drug Enforcement Administration (DEA), genom Joint Criminal Opioid and Darknet Enforcement (JCODE) alliansen, bidrog till undersökningen som lanserades i oktober 2022 för att bekämpa opioiddistribution och darknet-operationer. Identifierad som Nemesis exklusiva arkitekt, påstås Parsarad ha organiserat tekniska operationer och monetära flöden, med sju-siffriga vinster från transaktionsavgifter.

Blockkedjeanalys visar att många sanktionerade plånböcker behandlade dammstorlekar av BTC-överföringar tillsammans med blygsamma ökningar (2–3 BTC). Några transaktioner interagerade med kryptobörserna FTX (nu nedlagd), Paribu och Coingate, åtminstone enligt Arkham Intelligence:s flaggor, medan andra var kopplade till en stor mängd oidentifierade adresser. Plånböckerna har inte varit aktiva på två till tre år.

Efter plattformens kollaps föreslår underrättelseexperter att han utforskade att återuppliva företaget. Finansdepartementets Office of Foreign Assets Control (OFAC) straffade honom enligt Verkställande Order 14059—ett ramverk som riktar sig mot narkotikanätverk—och offentliggjorde 49 kryptovalutaplånboksidentifierare för att stoppa ekonomisk aktivitet. Dessa åtgärder syftar till att immobilisera Parsarad:s USA-anslutna tillgångar och förhindra amerikanska enheter från finansiella interaktioner med honom.

Åtgärden, sa brottsbekämpande tjänstemän, bygger på tidigare sanktioner mot darknet-nav Hydra (2022) och Genesis (2023). Representanter för finansdepartementet betonade fortsatt fokus på sådana plattformar, med hänvisning till deras funktion i att bearbeta vinster från syntetiska opioider som driver USA:s överdosedemi. Utredare utnyttjar nu utdragen serverunderättelse för att spåra deltagare världen över.

Även om inga förvarstaganden har rapporterats syftar straffen till att hämma återuppståndelseförsök och demonstrera transnationell beslutsamhet att bekämpa digitalt underlättad brottslighet.