Nigerianska anti-korruptionsmyndighetens ordförande varnar för kryptorisker och uppmanar till starkare reglering

Samarbete för efterlevnad och investerarskydd

Ola Olukoyede, ordförande för Economic and Financial Crimes Commission (EFCC), beskrev kryptovaluta som en kraftfull “motor för global innovation och förmögenhetsskapande. Men han varnar också för att det har potential att vara en “möjliggörare av penningtvätt, terrorismfinansiering och bedrägeri.” Olukoyede betonade att bristen på reglering suddar ut linjen mellan legitima aktörer och bedragare, vilket gör hela ekosystemet utsatt för exploatering.

“Krypto är den nya oljan. Det finns så mycket pengar i det. Men ekosystemet behöver regleras på rätt sätt,” sade Olukoyede. “Utan den regleringen kommer även genuina aktörer att stöta på problem. Tyvärr ser vi politiskt utsatta personer och till och med så kallade legitima aktörer utnyttja krypto för penningtvätt.”

EFCC-chefen kallade till ett samarbetsbaserat partnerskap med Stakeholders in Blockchain Technology Association of Nigeria (SIBAN) och andra blockchain-deltagare. Han uppmanade föreningen att prioritera investerarskydd och efterlevnad, och föreslog att de skulle kunna spela en avgörande roll som visselblåsare genom att rapportera dåliga aktörer.

“Ni kan samarbeta med oss för att stoppa penningtvätt. Ni kan blåsa i visselpipan. Ni kan vara visselblåsare. Ju mer upplysning och utbildning vi ger, desto starkare blir vår ekonomi,” lade han till.

Som svar bekräftade SIBAN-ledaren Obinna Iwuno föreningens beredskap för reglering och uppgav att de redan har utvecklat en etisk kod baserad på globala bästa praxis. Iwuno betonade SiBAN:s långvariga uppmaning till reglering sedan 2018 för att förhindra kapitalflykt och skydda ekonomin.

SIBAN-ledaren betonade att föreningen är angelägen om att samarbeta med EFCC i kampanjer mot bedrägerier, rapportering av bedrägerier och investerarskydd. Han noterade att SIBAN redan har krävt kundkännedom (KYC) för digitala tillgångsplattformar och kräver att operatörer har dedikerade efterlevnadsofficerare.

Iwuno varnade dock också för att kväva innovation, och noterade att regleringen måste hitta en balans. Han uttryckte optimism om att ett starkt partnerskap med EFCC skulle hjälpa till att uppnå detta, vilket säkerställer att Nigerias aktiva unga befolkning kan fortsätta att innovera inom detta område utan att utsätta nationen för hot som penningtvätt och terrorismfinansiering.