Nedlagd P2P-kryptoplattform Paxful dömd till $4M i böter för penningtvätt, brott mot Travel Act

Prioritera vinst över efterlevnad

Paxful Holdings, en peer-to-peer kryptovalutahandelsplattform, har dömts att betala ett straff på 4 miljoner dollar efter att ha erkänt sig skyldig till att ha konspirerat i scheman som främjade olaglig prostitution, bröt mot Bank Secrecy Act, och medvetet överförde brottsliga intäkter. Straffet, meddelat av justitiedepartementet, återspeglar Paxfuls begränsade betalningsförmåga. Åklagarna hade initialt bedömt en böter på 112,5 miljoner dollar som lämplig baserat på omfattningen av misskötseln.

Enligt biträdande justitieminister A. Tysen Duva “tjänade Paxful pengar genom att flytta pengar för kriminella” genom att annonsera sin brist på anti-penningtvättkontroller. Amerikas federala åklagare Eric Grant betonade att företaget “möjliggjorde penningtvätt och andra brott” genom att prioritera intäkter framför juridisk efterlevnad.

IRS:s kriminalutredande specialagent Linda Nguyen tillade att Paxfuls ignorering av reglerna “möjliggjorde rörelsen av olagliga medel i stor skala.”

‘Backpage-effekten’

Domen mot Paxful, som avvecklade verksamheten i oktober 2025, följde deras erkännande av skuld tidigare samma år. Justitiedepartementet ansåg att plattformen saknade ekonomisk kapacitet att betala mer än 4 miljoner dollar. Böterna adresserar Paxfuls underlättande av mer än 26,7 miljoner affärer värda nästan 3 miljarder dollar, vilket genererade 29,7 miljoner dollar i intäkter.

De amerikanska myndigheterna hävdade att plattformen medvetet bearbetade transaktioner kopplade till en sida som senare stängdes ner för att ha främjat olaglig prostitution och människohandel. Domstolsdokument påstod att Paxfuls grundare till och med framhöll ”Backpage-effekten” som en tillväxtdrivare, med nästan 17 miljoner dollar i bitcoin som flödade från Paxfuls plånböcker till Backpage och liknande sidor.

Överträdelser och marknadsföringstaktiker

Myndigheterna påstod att från 2015 till 2019 marknadsförde Paxful sig själv som en plattform utan krav på kundkännedom (KYC), presenterade falska anti-penningtvättpolicyer, och underlät att lämna in rapporter om misstänkt aktivitet trots tydliga bevis på kriminell användning.

Paxful erkände sig slutligen skyldig till att konspirera för att bryta mot Travel Act genom att främja olaglig prostitution och driva en olicensierad penningöverföringsverksamhet genom medveten överföring av kriminella intäkter. Företaget erkände också att det bröt mot Bank Secrecy Act genom att underlåta att upprätthålla ett effektivt anti-penningtvättprogram.

Enligt ett uttalande från justitiedepartementet fick Paxful delvis beröm för att ha samarbetat med utredare och infört åtgärder för att rätta till fel, även om åklagare noterade att företaget underlät att frivilligt avslöja sitt misskötsel.

Paxfuls medgrundare och tidigare teknikchef Artur Schaback erkände sig skyldig i juli 2024 till relaterade konspirationsanklagelser.

FAQ ❓

• Vad hände med Paxful Holdings? Paxful dömdes i USA att betala ett straff på 4 miljoner dollar efter att ha erkänt sig skyldig till penningtvätt och prostitutionsrelaterade konspirationer.
• Varför fick Paxful böter? Myndigheterna sa att plattformen medvetet bearbetade olagliga transaktioner, inklusive kopplingar till Backpage.com, samtidigt som den ignorerade anti-penningtvättlagar.
• Hur stor var Paxfuls verksamhet? Mellan 2017 och 2019 underlättade Paxful över 26,7 miljoner affärer värda nästan 3 miljarder dollar, vilket genererade 29,7 miljoner dollar i intäkter.
• Vad betyder detta för kryptoplattformar globalt? Fallet signalerar att regleringsmyndigheter världen över kommer att hålla utbyten ansvariga om de prioriterar vinst över efterlevnad.