MEXC rapporterar en 200% ökning i samordnade bedrägeriförsök under Q1 2025

Bedräglig aktivitet koncentrerad i Asien

Kryptovalutabörsen MEXC rapporterade en skarp, 200% ökning av samordnad bedräglig handel under första kvartalet 2025. MEXC tillskriver ökningen av bedrägeriförsök till sin proaktiva listningsstrategi, som inkluderar tokens från tillväxtmarknader, samt dess låga avgiftsstruktur.

Enligt MEXC:s data är mycket av aktiviteten koncentrerad i Asien, där Indien står för nästan 27 000, eller en tredjedel (33%), av flaggade konton. Samväldet av oberoende stater (CIS) hade det näst högsta antalet med 6 404 flaggade konton, följt av Indonesien med 5 603. Indonesien såg den i särklass största ökningen med en 1 303% ökning av misstänkt aktivitet jämfört med fjärde kvartalet 2024, medan CIS-regionen upplevde en 245% ökning.

Reflekterande över hur brottslingar har blivit mer sofistikerade sedan 2021, när de till synes fokuserade på decentraliserade finansplattformar, sade Tracy Jin, operativ chef på MEXC:

Medan 2021 kännetecknades av DeFi-utnyttjanden, är 2025 alltmer präglat av socialt konstruerad marknadsmanipulation. Vi har observerat ett växande antal så kallade “utbildande” handelsgrupper som verkar vara samordnade insatser för att vilseleda användare. Denna trend understryker vikten av användarutbildning och proaktivt skydd, särskilt för yngre investerare som kan vara mer mottagliga för övertygande men skadliga berättelser.

Som noterat i ett blogginlägg, avslöjar ökningen av bedrägerier i dessa regioner ett bredare strukturellt problem: användartillväxten i dessa marknader överträffar finansiell utbildning och plattformsfärdighet. Inlägget hänvisar till en rapport som publicerades av det nationella centret för finansiell utbildning i februari 2025 som fann att endast 27% av indiska vuxna uppfyller grundläggande finansiella kunskapsstandarder. Detta är ännu mer uttalat bland millennials. Denna mismatch, argumenterar MEXC, utsätter inte bara individer för större bedrägeririsk, utan undergräver även hållbar förmögenhetsskapande och långsiktigt förtroende för ekosystemet.

Blogginlägget belyser också den roll som influencers spelar i att övertyga nya användare att fatta vissa investeringsbeslut. Inlägget noterar att vissa illasinnade individer lockar ett stort antal användare via sociala mediekanaler som främjar “pumpgrupper” eller “hemliga tokenlanseringar”. I marknader med stora detaljhandelsanvändarbaser och låg finansiell kompetens ökar dessa faktorer användarnas sårbarhet för syndikatrekrytering och manipulation.

För att motverka bedrägerier och deras planer har MEXC sagt att de har ökat övervakningen av små-cap tokens och förstärkt riskövervakningsverktyg som flaggar anomalöst beteende. Kryptobörsen begränsar också konton som visar misstänkt aktivitet enligt globala riktlinjer mot penningtvätt och interna protokoll i linje med Financial Action Task Force-rekommendationerna.