Massiv kryptoverksamhet på 700 miljoner euro nystas upp med internationella räder

EUR 700M Kryptospiral Bryts i Europa Med Raids Som Utlöser Nästa Fas

Europol meddelade den 4 december att myndigheter över hela Europa har slutfört den sista etappen av en flerårig insats som riktade in sig på ett omfattande kryptobedrägeri och penningtvätteriföretag. Myndigheten uttalade: ”De sista åtgärderna i en omfattande internationell operation har framgångsrikt avvecklat ett storskaligt kryptovalutabedrägeri och nätverk för penningtvätt som hade tvättat över EUR 700 miljoner.”

Enligt Europol:

Det kriminella nätverket drev flera falska kryptovalutainvesteringsplattformar och lockade tusentals offer med sofistikerade annonser som lovade höga avkastningar.

”Offren kontaktades därefter upprepade gånger av kriminella callcenter, där uppringarna använde social ingenjörsteknik för att pressa offren att göra ytterligare betalningar genom att visa dem uppblåsta avkastningar på falska handelsplattformar,” detaljerade Europol.

Fallet började för flera år sedan med en utredning av en bedräglig plattform men utvidgades stadigt när utredare upptäckte en bredare arkitektur av falska handelssidor, callcenterverksamhet och gränsöverskridande tvätterikanaler. Myndigheterna genomförde den första koordinerade fasen den 27 oktober genom att genomföra razzior i Cypern, Tyskland och Spanien på begäran av franska och belgiska tjänstemän. Denna fas resulterade i nio gripanden och beslag av tillgångar som inkluderade bankbalanser, kryptoinnehav, kontanter, digitala enheter och lyxartiklar.

Läs mer: Schweiz och Tyskland Slår till Mot Kryptomixer Med 25M Euro Bitcoinbeslag

En andra fas den 25–26 november fokuserade på affiliate-marknadssystem som matade offer in i bedrägeriet genom manipulerad onlineannonsering och deepfake-drivna kampanjer. Europol detaljerade:

Undersökningen avslöjade mer än EUR 700 miljoner tvättade genom en labyrint av kryptovalutautbyten, som utnyttjade digital anonymitet för att dölja olagliga flöden.

”Efter dessa två koordinerade åtgärder och flera gripanden och beslag, kommer utredningsmyndigheterna att fortsätta spåra den kriminella organisationens tillgångar i de länder där den verkar och bor,” noterade byrån.

Deltagande myndigheter bestod av Belgiens Federala Rättspolis Limburg; Bulgariens Cyberbrottsavdelning inom Generaldirektoratet Bekämpning av organiserad brottslighet; Cyperns polis; Frankrikes Gendarmerie Nationale; Tysklands Bayerns Centrala Kontor för Åtal av Cyberbrott, Polisens Högkvarter Chemnitz, Polisens Högkvarter Görlitz, Kriminalinspektoratet Würzburg och Polisens Högkvarter Düsseldorf; Israels Nationella Cyberbrottsenhet och Underrättelsedivision; Maltas polis; och Spaniens Policía Nacional och Mossos d’Esquadra.

FAQ ⏰

• Vad avvecklade Europol i denna operation?
  Ett storskaligt kryptobedrägeri och penningtvättarnätverk ansvarigt för mer än EUR 700 miljoner i olagliga flöden.
• Hur riktade de kriminella plattformarna in sig på offren?
  De använde falska kryptovalutainvesteringssajter, aggressiv callcenter-taktik och manipulerade onlineannonser för att pressa offer till upprepade betalningar.
• Vilka länder deltog i razziorna?
  Myndigheter från Belgien, Bulgarien, Cypern, Frankrike, Tyskland, Israel, Malta och Spanien koordinerade åtgärder över flera faser.
• Vad kommer utredarna att göra härnäst?
  De kommer att fortsätta spåra organisationens tillgångar över jurisdiktioner för att återta medel och stödja åtal.