Kryptovalutabedrägerier för 45 miljoner dollar kartlagda – Operation Atlantic identifierar offer i USA, Storbritannien och Kanada

Huvudpunkter:

• NCA:s Operation Atlantic fryste över 12 miljoner dollar i kriminella kryptovalutainkomster och identifierade 20 000 offer i tre länder.
• Totalt kartlades kryptovalutabedrägerier till ett värde av mer än 45 miljoner dollar globalt, vilket visar hur utbrett phishing har blivit.
• NCA och dess partners kommer att fortsätta analysera underrättelser från Operation Atlantic för att spåra misstänkta och stödja ytterligare offer.

Operation Atlantic: NCA riktar in sig på godkännande-phishingbedrägerier och fryser över 12 miljoner dollar

Den veckolånga insatsen, kallad Operation Atlantic, genomfördes gemensamt av NCA, US Secret Service, Ontario Provincial Police och Ontario Securities Commission. Insatsen fokuserade på en bedrägerimetod som kallas godkännande-phishing, där brottslingar lurar offren att ge tillgång till sina plånböcker via falska investeringsplattformar.

Offren lockas vanligtvis av vad som verkar vara legitima investeringsmöjligheter i kryptovaluta. När de väl godkänner en transaktion får brottslingarna direkt kontroll över deras digitala plånböcker och tömmer dem på pengar.

Över 20 000 offer identifierades i Storbritannien, Kanada och USA. Utredarna kartlade också kryptovalutor värda över 45 miljoner dollar som stulits i bedrägerier över hela världen.

Ett brittiskt offer som identifierades under operationen tros ha förlorat över 52 000 pund i bedrägeriet.

NCA: ”Vi vet att bedragarna verkar globalt”

NCA tog emot de deltagande myndigheterna vid sitt huvudkontor i London. Genom informationsutbyte i realtid kunde utredarna och partnerna från den privata sektorn spåra olagliga transaktioner och identifiera offer medan medlen fortfarande gick att återfå.

City of London Police, Financial Conduct Authority (FCA) och andra internationella brottsbekämpande organ deltog i operationen tillsammans med privata partners.

Miles Bonfield, biträdande utredningschef vid NCA, sade att operationen visade vad som är möjligt när internationella myndigheter och den privata sektorn arbetar sida vid sida. Han sade att insatsen bidrog till att skydda tusentals offer i Storbritannien och utomlands och stoppade brottslingarna innan ytterligare medel kunde flyttas.

"Vi vet att bedragare verkar globalt och tillsammans med våra internationella partners kommer även NCA att göra det för att sätta dit dem oavsett var de befinner sig", sade Bonfield.

Det offentlig-privata samarbetet förväntas bli en central del av den brittiska regeringens bedrägeristrategi, som tillkännagavs förra månaden. Den strategin är utformad för att koppla samman data, kunskap och expertis inom branschen och brottsbekämpningen för att möjliggöra tidigare ingripanden i pågående bedrägeriärenden.

NCA och dess partner betonade att de kommer att fortsätta analysera den information som samlats in under Operation Atlantic för att stödja identifierade offer och bygga upp brottmål.

Godkännandefiske har blivit ett av de mer effektiva verktygen som kryptosvindlare använt de senaste åren. Offren inser ofta inte att de har överlåtit åtkomsten till sin plånbok förrän pengarna redan är borta.