Kryptos ”likviditetspooler” döljer ett Ponziupplägg på 328 miljoner dollar, vd gripen

Ponzibedrägeri med krypto på 328 miljoner dollar avslöjat: Goliath Ventures vd gripen i federalt bedrägerimål

Federala myndigheter fortsätter att rikta in sig på storskaliga finansiella bedrägerifall över hela USA. USA:s åklagarmyndighet för Middle District of Florida meddelade den 24 februari gripandet av Goliath Ventures vd Christopher Alexander Delgado misstänkt för wire fraud och penningtvätt, kopplat till ett påstått investeringsupplägg med kryptovaluta på 328 miljoner dollar.

Meddelandet förklarar:

”Delgados upplägg innebar att locka offer att investera betydande summor pengar under falska och bedrägliga löften om månatliga avkastningar genererade genom kryptovaluta-’likviditetspooler’.”

”Offren förmåddes att ge pengar till Goliath genom personliga hänvisningar, professionellt marknadsföringsmaterial, lyxevent, välgörenhetssponsring och vissa månatliga utbetalningar av påstådd avkastning, allt utformat för att etablera Goliaths trovärdighet hos investerare”, noterade USA:s åklagarmyndighet för Middle District of Florida. ”Baserat på dessa falska och bedrägliga framställningar erhöll Goliath minst 328 miljoner dollar från investerare som blivit offer.”

Åklagare hävdar att Delgado, 34, från Apopka, drev Goliath Ventures, tidigare känt som Gen-Z Venture Firm, som ett Ponzibedrägeri från januari 2023 till januari 2026, där nya investerares pengar användes för att hålla verksamheten vid liv i stället för att placera kapital i legitima likviditetspooler för kryptovalutor.

”Även om Goliath uppgav att man skulle placera investerarnas medel i kryptovaluta-likviditetspooler, användes medlen i verkligheten främst till att betala påstådd avkastning till tidigare investerare, återbetala kapital till investerare som begärde det samt till Goliaths extravaganta affärstillställningar, julfester och lyxiga researrangemang”, detaljerade myndigheterna vidare och tillade:

”Med investerarnas medel köpte Delgado fyra bostadsfastigheter värda mellan 1,15 miljoner och 8,5 miljoner dollar vardera … Om han döms på samtliga åtalspunkter riskerar Delgado ett maximalt straff på 30 år i federalt fängelse.”

Fallet tillkännagavs av USA:s åklagare Gregory W. Kehoe och utreds av Internal Revenue Service Criminal Investigation och Homeland Security Investigations. Åklagare betonar att en brottsanmälan innehåller anklagelser och att den tilltalade presumeras oskyldig om och tills skuld bevisats.

FAQ 🧭

• Vilka är de huvudsakliga anklagelserna mot Christopher Alexander Delgado?
  Han står inför federala åtal för wire fraud och penningtvätt kopplade till ett påstått investeringsupplägg med kryptovaluta.
• Hur mycket pengar påstår åklagare att man tog in från investerare?
  Myndigheterna hävdar att Goliath Ventures erhöll minst 328 miljoner dollar från investerare som blivit offer.
• Vad sa utredarna att investerarnas pengar användes till?
  Åklagare påstår att medlen användes för att betala tidigare investerare och finansiera lyxfastigheter och evenemang.
• Vilket är det möjliga straffet om Delgado döms?
  Han riskerar ett maximalt straff på upp till 30 år i federalt fängelse om han döms på samtliga åtalspunkter.