Kryptoföretag dömt för AI-token wash trading efter DOJ undercover-operation

HEMLIG DOJ-KUPP AVSLÖJAR KRYPTOWASH TRADES MED AI-TOKEN SOM LOCKBETE

Den amerikanska justitiedepartementet (DOJ) meddelade den 2 april att CLS Global FZC LLC, ett finansiellt företag för kryptovaluta med huvudkontor i Förenade Arabemiraten (UAE), dömdes i federal domstol för dess inblandning i vilseledande taktiker för handel med digitala tillgångar. Företaget erkände sig skyldig till konspiration för marknadsmanipulation och bedrägeri, efter en kupp organiserad av federala agenter. DOJ förklarade att som en del av domen:

CLS Global har beordrats att betala totalt 428,059 USD till regeringen, vilket representerar både en böter och beslagtagen kryptovaluta.

“Domstolen dömde även CLS Global till tre års skyddstillsyn, under vilken CLS Global är förbjudet att delta i amerikanska kryptovalutamarknader,” noterade justitiedepartementet.

Fällande domen härrörde från en hemlig utredning som använde ett fiktivt kryptovalutaprojekt, NexFundAI, för att avslöja olaglig handelsaktivitet. Genom att utge sig för att vara en riktig startup utvecklade federala agenter en webbplats och utfärdade en token på Uniswap-börsen och närmade sig sedan CLS Global för marknadsföringstjänster. Företaget lydde och använde wash trading för att simulera efterfrågan.

Enligt DOJ:

CLS Global gick med på att tillhandahålla marknadsgörartjänster för NexFundAI-token som inkluderade ‘wash trading’ för att bedrägligt locka investerare att köpa token.

Under inspelade videosamtal i mitten av 2024 beskrev en representant för CLS Global hur företagets algoritm skulle genomföra egenhandel över flera plånböcker för att ge intryck av legitim marknadsaktivitet. Medarbetaren tillade att denna strategi var svår att spåra och hade använts för många kunder.

Parallellt med brottmålet lämnade Securities and Exchange Commission (SEC) in en separat civilrättslig åtgärd för överträdelser av värdepapperslagar. Enligt villkoren för båda avtalen måste CLS Global följa strikta förbud mot att betjäna amerikanska kunder eller verka på inhemska digitala tillgångsmarknader och kommer att vara tvungna att årligen intyga sin efterlevnad.