'Kontant till krypto'-byten finansierar global brottslighet, säger Storbritanniens nationella brottsbyrå

Kontantkurirer bryggar fysisk och digital brottslighet

Brittiska myndigheter har intensifierat sina ansträngningar för att störa krypto-länkade penningtvättsnätverk och varnar för att kontantkurirer förblir en kritisk länk i det kriminella ekosystemet.

Sal Melki, biträdande chef för ekonomisk brottslighet vid National Crime Agency (NCA), sa att kurirer är ”intrinsiska” för globala tvättoperationer som ofta förlitar sig på kryptovalutabörser och mixrar för att dölja olagliga pengar.

”De är i våra samhällen och får det kriminella ekosystemet att fungera – för om du inte kan tjäna på dina brott, varför anstränga sig,” förklarade Melki.

Insatsen kommer när brottsbekämpningen framhäver hur traditionell kontantsmuggling i allt högre grad är sammanflätad med digitala tillgångar. NCA påstår att det kriminella nätverket samlar in “smutsiga” pengar genererade från narkotikahandel, vapenförsörjning och organiserad invandringsbrottslighet och omvandlar detta till “rena” kryptovalutor mot en avgift. Detta system, lägger NCA till, är en del av ett globalt ekosystem som underlättar organiserad brottslighet, sanktionsundvikande och även penningtvättstjänster för den ryska staten.

Kampanj för medvetenhet i allmänheten

Sedan lanseringen av “Operation Destabilise” har brottsbekämpningen gjort 128 arresteringar och mer än 32,75 miljoner dollar (25 miljoner pund) i kontanter och kryptovalutor har beslagtagits enbart i Storbritannien. Information från operationen har också gjort det möjligt för NCA:s internationella partner att beslagta ungefär 27 miljoner dollar i utländska beslag.

Läs mer: Storbritannien dömer kinesisk mästertänkare i största Bitcoin-beslagsfallet

Förutom arresteringar och beslag lanserade brittiska myndigheter nyligen en kampanj för medvetenhet i allmänheten med meddelanden som visades vid servicestationer över hela Storbritannien. Medan miljontals britter såg meddelandena, betonade Melki att de riktade sig direkt till tvättarna själva:

”Ditt val är enkelt: antingen sluta med denna linje av arbete, eller förbered dig på att möta en av våra officerare och verkligheten av dina val. Lätta pengar leder till hårda tider.”

Varningen understryker den växande oron att kryptons roll i tvättsystem expanderar, med kontantkurirer som fungerar som den essentiella bryggan mellan blockkedjetransaktioner och det fysiska finansiella systemet.

FAQ 💡

• Vad är “Operation Destabilise”? En brittisk NCA-kampanj som riktar sig mot krypto-länkade penningtvättsnätverk.
• Hur är kontantkurirer involverade? De förflyttar olagliga pengar som senare omvandlas till kryptovalutor.
• Vilka resultat har insatsen uppnått? 128 arresteringar och över 32,75 miljoner dollar beslagtagna i Storbritannien, plus 27 miljoner dollar utomlands.
• Varför är kryptovaluta central i detta system? Brottslingar använder börser och mixrar för att omvandla smutsiga pengar till ”rena” digitala tillgångar.