Kinesiska penningtvättsnätverk överförde 16,1 miljarder dollar i kryptovaluta år 2025

Telegramkanaler som tvättehubbar

Kinesisktalande penningtvättsnätverk kanaliserade uppskattningsvis 16,1 miljarder dollar i olagliga medel genom kryptovalutatransaktioner under 2025, enligt en ny rapport från blockkedjeanalysföretaget Chainalysis. Studien fann att dessa nätverk — kända som CMLNs — stod för nästan 20 % av den globala olagliga kryptoekonomin, vilken Chainalysis värderade till mer än 82 miljarder dollar förra året.

CMLNs verkar främst genom Telegram-garanti plattformar, där tvättare annonserar tjänster med bilder på kontanter och kundutlåtanden. Dessa kanaler fungerar som informella depåsystem och kopplar samman leverantörer med kunder samtidigt som de underlättar olagliga affärer. Blockkedjeanalysföretaget noterade att utöver tvättning, är dessa plattformar även värd för människohandel och försäljning av Starlink-paraboler till bedrägericenter i Sydostasien.

Andrew Fierman, chef för nationell säkerhetsunderrättelse på Chainalysis, sa att nätverken tjänar både organiserade brottsgrupper och sanktionerade statliga aktörer.

“Vi har sett allt från nordkoreanska pengar och DPRK-relaterade hackningar som flyttar genom dessa kanaler till en mängd annan olaglig verksamhet,” sa Fierman till CNBC.

Kriminologiprofessorn Mark Button vid University of Portsmouth betonade omfattningen av operationerna:

“Dessa är mycket stora, välresursade organisationer. Det handlar inte om några få brottslingar som verkar från ett bakrumsutrymme.”

Enligt CNBC, rapporterades det i rapporten sex tvättmetoder, med tungt beroende av stablecoins som USDT och USDC. Fierman förklarade att brottslingar föredrar stablecoins för deras likviditet, anonymitet och låga volatilitet.

Läs också:AI Phishing, leveranskedjor och 3,5 miljarder dollar förlorade — Kryptons brutala 2025

Casinon och kriminella fronter

Button tillade att många grupper också tvättar medel genom casinon, blåser upp intäktsfigurer för att dölja kriminella intäkter. En FN-rapport från 2024 lyfte fram Sydostasiens växande roll som en hubb för både licensierade och olicensierade casinon kopplade till organiserad brottslighet.

Medan de flesta nätverk kommunicerar på mandarin, härstammar många transaktioner från Kambodja och Myanmar, där syndikat driver omfattande bedrägericenter. Kina, som slog ner på kryptovalutahandel 2021, har aggressivt förföljt bedrägerier. Nyligen rapporterade statliga medier att 11 medlemmar av ett Myanmar-baserat syndikat avrättades på anklagelser inklusive mord, bedrägeri och olaglig casinodrift.

Ändå möjliggör svagare lagar och korruption i Sydostasien att kinesiska grupper kan omlokalisera och fortsätta verksamheten. Chainalysis uppskattade att CMLNs tvättade cirka 44 miljoner dollar per dag under 2025. Trots verkställighetsansträngningar varnade Fierman för att nätverken förblir mycket anpassningsbara:

“Så här fungerar olagliga aktörer. De utvecklas, och när en upptäcks, hoppar de till en annan väg.”

FAQ 💡

• Vad är CMLNs? Kinesisktalande penningtvättsnätverk (CMLNs) flyttade 16,1 miljarder dollar i olaglig krypto under 2025, nästan 20 % av den globala brottsvolymen.
• Var verkar de? De flesta aktiviteter äger rum genom Telegram-depåkanaler, med nav i Kambodja och Myanmar som tjänar bedrägerier i Sydostasien.
• Vem använder dessa nätverk? Chainalysis säger att organiserade brottsgrupper och sanktionerade statliga aktörer, inklusive DPRK-kopplade hackare, förlitar sig på CMLNs.
• Hur tvättar de medel? Brottslingar föredrar stablecoins som USDT/USDC och casinon i Sydostasien för att dölja intäkter och bevara värdet.