Kazakhstan Avvecklar Kryptobörs Kopplad till Pengatvättoperation på 224 Miljoner Dollar

Högprofilerad tjänst och kopplingar till darknet

Kazakstans byrå för finansiell övervakning (FMA) meddelade den 29 september att de helt har avvecklat en stor kryptovalutatjänst som har tvättat över 224 miljoner dollar från kriminella intäkter från narkotikahandel och internetbedrägerier. Operationen resulterade i frysningen av digitala tillgångar värda 9,7 miljoner USDT.

Enligt ett meddelande delat via Telegram, hade den avvecklade tjänsten, identifierad genom kontinuerlig övervakning av blockkedjetransaktioner, uppnått ett högt rykte inom den kriminella underjorden. Valutaväxlaren, som har identifierats som RAKS kryptobörs av vissa medier, rapporteras ha samarbetat med 20 av de största darknet-marknaderna som tillsammans betjänade en publik på över 5 miljoner användare.

Meddelandet lade till att under de senaste tre åren var kryptobörsen avgörande för tvättning av pengar för mer än 200 droghandlare som opererade över länder i (Samväldet av oberoende stater) CIS-området, inklusive Kazakstan, Ryssland, Ukraina och Moldavien.

Den komplexa kryptoutredningen involverade analys av över 4,000 kryptovalutaplånböcker. Utredare lyckades identifiera de specifika aggregatorplånböckerna som användes för att lagra och konsolidera de olagliga medlen. Slutligen lyckades FMA blockera totalt 67 kryptoplånböcker tillhörande tjänsten. Den efterföljande frysningen av tillgångar säkrade digitala tillgångar värda nästan 10 miljoner dollar, vilket innebar ett stort ekonomiskt slag mot organisationen.

FMA konstaterade att börsens sociala mediekonton hade raderats och dess kundsupportoperationer avbrutna. Byrån avslöjade också att dess nuvarande fokus är att aktivt arbeta för att avslöja och gripa organisatörerna av den avvecklade kryptotjänsten.

“Aktivt arbete pågår för att avslöja organisatörerna av kryptotjänsten. De åtgärder som vidtagits har orsakat ett tydligt ekonomiskt slag mot droghandelns skugginfrastruktur, destabiliserat logistikkedjorna, minskat omsättningen på drogmarknaderna och undergrävt konsumenternas förtroende för olagliga plattformar,” sade byrån.