Kanadensisk affärsman dömd till 41 månaders fängelse i USA för att ha dolt 450 BTC

Affärsmannens konto blockerat av Binance

En kanadensisk affärsman kommer att avtjäna 41 månader i ett amerikanskt federalt fängelse efter att ha erkänt sig skyldig till en punkt för hinder av en officiell procedur. Domen tillkännagavs gemensamt av den amerikanska åklagaren Edward R. Martin Jr. och tillförordnad specialagent i befäl Kai Wah Chan från Homeland Security Investigations.

Enligt ett uttalande den 6 februari uttalande gäller Firoz Patels dom 450 bitcoins han inte lyckades avslöja i en rättegång 2020. Tjänstemännen anklagade Patel för att inte ha informerat den amerikanska distriktsdomstolen om dessa Bitcoin-innehav efter att han dömts och dömts till 36 månader för att ha drivit Payza, en olicensierad kryptovaluta betalningsbearbetningsplattform.

Förutom fängelsestraffet, gick Patel också med på att förverka all egendom involverad i brottet, liksom all spårbar egendom. Istället för att följa ordern, konsoliderade Patel sina kryptovalutaintäkter och försökte överföra dem till Binance. Efter att börsen stängde hans konto för att påstås ha brutit mot dess användarvillkor, tog Patel ut bitcoinsen.

Strax innan han rapporterade sig till fängelse någon gång efter den 22 april 2021, deponerade Patel de 450 bitcoinsen hos en icke namngiven kryptovalutabörs. Börsen frös senare hans konto, vilket fick Patel att försöka gömma bitcoinsen. I en interaktion med börsen argumenterade Patel för att få frigivet medlen.

“[J]ag om detta handlar om mig, så förstå att jag inte är bunden av några åtgärder av USA eller någon annan myndighet. Jag har betalat mina skulder och jag är inte skyldig någon något,” ska affärsmannen ha sagt till börsen.

Även om det är oklart när interaktionerna ägde rum, sa uttalandet att Patel tog steg, inklusive att ge falsk Know Your Customer (KYC) information, för att få börsen att frigöra bitcoinsen. Efter att brottsbekämpande myndigheter blev medvetna om detta, påbörjades en utredning som Patel fick veta om när han avtjänade sitt första straff.

För att undvika åtal, låtsades Patel och en medhjälpare att vara en advokat och deltog i falska förhandlingar med den amerikanska åklagarens kontor. Deras plan var att förhala tills Patels frigivning och sedan fly till Kanada. Men utredarna upptäckte föregivandet och åtalde Patel i maj 2023. Han har varit i förvar sedan juni 2021.