Indien utreder Binance för kryptotransaktioner från Pakistan

Mitt i växande säkerhetsbekymmer intensifierar Indiens finansiella underrättelseenhet (FIU-IND) sin utredning av Binance och flera kryptovalutabörser över anklagelser om att digitala tillgångar kanaliseras genom privata plånböcker från Pakistan för illegala och terrorelaterade aktiviteter. Tjänstemän uppgav att Binance är den vanligast använda plattformen för dessa transaktioner och noterade ökade volymer nära känsliga gränszoner. FIU-IND, i samarbete med brottsbekämpande myndigheter, samlar in data för att spåra dessa pengaflöden och identifiera misstänkta konton. Binance, registrerad hos FIU sedan augusti 2024, har samarbetat med utredarna, medan Wazirx förnekade involvering och hänvisade till stoppade operationer sedan juli 2024. Separat upptäcktes nyligen ett krypto-bedrägeri baserat i Ahmedabad med hjälp av bedragare i Nepal, med hjälp av Binance. När Indien strävar efter att stärka tillsynen förväntas nya efterlevnadsåtgärder under Lagen om förebyggande av penningtvätt för att begränsa missbruk av digitala valutor för brott och terrorism. En nyligen publicerad FATF-rapport har ytterligare förstärkt globala farhågor.