Indien Slår Till Mot Kryptobörsen Bybit: Stor Bot Utfärdad, Webbplats Blockerad

Bybit drabbad av böter, webbplats blockerad i Indien på grund av AML-överträdelser

Indiens finansministerium tillkännagav förra veckan att Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND) hade infört en ekonomisk böter på ₹9,27 crore (cirka $1,06 miljoner USD) på Bybit Fintech Ltd. (Bybit), en leverantör av virtuella digitala tillgångstjänster (VDA SP), för att ha brutit mot sina skyldigheter enligt lagen om förebyggande av penningtvätt, 2002 (PMLA). FIU-IND:s direktör Vivek Aggarwal utfärdade ordern den 31 januari 2025, efter en undersökning som fann Bybit skyldig till flera överträdelser.

Finansministeriet uppgav:

Bybit fortsatte att expandera sina tjänster på den indiska marknaden utan att säkra obligatorisk registrering hos FIU-IND.

“Den ihållande och kontinuerliga bristen på efterlevnad orsakade att FIU-IND blockerade deras webbplatser för att stoppa verksamheten enligt lagen om informationsteknik, 2000 genom ministeriet för elektronik och kommunikationsteknologi (MEITY),” uppgav ministeriet. Bybit, klassificerat som en “rapporterande enhet” enligt avsnitt 2(1)(wa) av PMLA, krävdes att uppfylla stränga regleringsåtgärder. Trots detta fortsatte företaget verksamheten i Indien utan godkännande, vilket ledde till att FIU-IND vidtog åtgärder.

Finansministeriet betonade att FIU-IND tidigare hade utfärdat riktlinjer för penningtvätt (AML) och bekämpning av finansiering av terrorism (CFT) för leverantörer av virtuella digitala tillgångstjänster den 10 mars 2023. Dessutom krävde en cirkulär den 17 oktober 2023 att alla VDA-tjänsteleverantörer registrerar sig som rapporterande enheter. På grund av Bybits bristande efterlevnad samordnade FIU-IND med ministeriet för elektronik och informationsteknik (MEITY) för att blockera företagets webbplats, vilket effektivt stoppade dess verksamhet i Indien.

Efter att ha granskat Bybits skriftliga och muntliga inlagor, fastställde Aggarwal att företaget brutit mot flera bestämmelser i föreskrifterna om förebyggande av penningtvätt (underhåll av register), 2005 (PML-regler). Ministeriet bekräftade:

I en order daterad den 31 januari 2025, och genom att utöva befogenhet enligt avsnitt 13 i PMLA, fastslogs det otvetydigt att Bybit bröt mot avsnitt 12(1) i PMLA … Som en följd av detta ålades en total böter på Rs. 9,27,00,000 på Bybit.

Finansministeriet bekräftade sitt åtagande att säkerställa strikt efterlevnad av regler mot penningtvätt inom sektorn för virtuella tillgångar och betonade att alla tjänsteleverantörer av digitala tillgångar måste följa indiska finansiella lagar.