Indien Slår Till Efter att USA Gripit Misstänkt i Coinbase Klonbedrägeri

Indien agerar på tillgångar efter att ledaren för Coinbase-bedrägeriet gripits i USA

Indiens Enforcement Directorate (ED) meddelade den 5 augusti att de har utfärdat ett provisoriskt förverkande av tillgångar värda ₹42,8 crore (ungefär $4,88 miljoner) kopplade till Chirag Tomar, hans släktingar och associerade enheter. Beslutet, en tillfällig rättslig åtgärd, förhindrar överföring eller avyttring av tillgångar under en utredning. De beslagtagna tillgångarna inkluderar 18 fastigheter i Delhi och medel som finns på bankkonton.

Meddelandet anger att Enforcement Directorate inledde en utredning efter en nyhetsrapport om gripandet av indiske medborgaren Chirag Tomar i USA för påstådd stöld av över $20 miljoner genom falska webbplatser som imiterade kryptovalutabörsen Coinbase. Tomar är kvar i amerikanskt förvar. Enligt ED involverade bluffen förfalskning av Coinbase-webbplatsen och användning av sökmotoroptimering för att placera den falska sidan högt. Även om den förfalskade sidan liknade den legitima plattformen, hade den ändrad kontaktinformation. ED noterade:

Utredningen avslöjade att Chirag Tomar, för närvarande i amerikanskt förvar, var involverad i ett storskaligt cyberbedrägeri genom att förfalska webbplatsen för kryptovalutabörsen Coinbase och stjäla kryptovaluta värd cirka 20 miljoner USD.

Offren vilseleddes att ringa en bedräglig hjälplinje, som kopplade dem till ett callcenter som drevs av Tomar. När inloggningsuppgifterna erhållits, överfördes medel till plånböcker som kontrollerades av gärningsmännen, likviderades via peer-to-peer (P2P)-plattformar och konverterades till indiska rupier. Dessa intäkter kanaliserades sedan in på bankkonton som hölls av Tomar och hans familj, och användes senare för fastighetsköp.

Coinbase’s chefsjurist, Paul Grewal, reagerade på utvecklingen på sociala medieplattformen X:

Rättvisa försenas ofta men det kommer slutligen inte att förvägras. Vi uppskattar det goda arbetet från rättsvårdande myndigheter för att jaga tillgångarna från denna bedragare och det samarbete vi beskrev tillbaka i maj som gjorde det möjligt.