Indien genomför razzior mot påstått krypto-MLM-imperium när penningtvättsutredningen på 275 miljoner dollar utvidgas över flera delstater

Indiens verkställande direktorat riktar in sig på påstått kryptovalutapyramidspel

Indiens federala penningtvättbevakare påbörjade samordnade sökningar kopplade till en påstådd kryptovalutapyramidoperation i norra Indien. Verkställande direktoratet (ED), en ekonomisk brottsbyrå under finansministeriet, genomförde sökoperationer den 14 december med fokus på ett misstänkt falskt kryptovaluta MLM-nätverk över flera delstater.

Verkställande direktoratet utförde sökningar på åtta platser över Himachal Pradesh och Punjab under Prevention of Money Laundering Act, 2002, som en del av en pågående utredning av ett påstått bedrägeri som myndigheterna uppskattar orsakat förluster på cirka Rs. 2,300 crore (ungefär 275 miljoner dollar), vilket påverkar hundratusentals investerare. Byrån uppgav:

ED-utredningen avslöjade att de anklagade personerna påstås ha startat och drivit bedrägliga kryptovalutabaserade MLM/pyramidspel genom olika plattformar … där godtrogna investerare lockades med falska löften om extraordinära avkastningar.

“Dessa system var i verkligheten oreglerade, självskapade plattformar, drivna som ett pyramidspel, där medel från nya investerare användes för att betala tidigare investerare,” noterade myndigheten.

Utredningen uppstod från flera första informationsrapporter (FIRs) som lämnats in av polisstationer i båda delstaterna mot Subhash Sharma, identifierad av utredare som hjärnan bakom operationen som lämnade landet 2023, tillsammans med flera medarbetare. Verkställande tjänstemän detaljerade att de anklagade påstås ha drivit bedrägliga kryptovalutabaserade fler-nivå-marknadsföringsplattformar, inklusive Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext och A-Global, som lovade ovanligt höga avkastningar samtidigt som de fungerade som oreglerade, självskapade system beroende av medel från nya investerare för att betala tidigare deltagare.

Läs mer: Indien fryser $271M i kryptovaluta när forexnätet avvecklas över globala betalningsslingor

Investigativa fynd skisserade en komplex struktur utformad för att dölja olaglig verksamhet och tvätta brottsutbyte. Byrån beskrev:

De anklagade personerna skapade flera falska kryptoplattformar, manipulerade de falska/fiktiva tokenpriserna och stängde periodiskt ner och ommärkte plattformarna för att dölja bedrägeriet.

Enligt ED dirigerades kontantinsättningar genom skalbolag, personliga bankkonton och vissa fastighetsmäklare för att dölja penningflöden, medan kommissionsagenter enligt uppgift tjänade betydande summor för att rekrytera nya deltagare. Myndigheterna noterade också användningen av utländska reseincitament och reklamevenemang för att utvidga schemats räckvidd.

Trots frysningsorder utfärdade i november 2023, rapporterade utredare att 15 markområden i Zirakpur, Punjab, såldes i strid mot dessa direktiv av en anklagad individ senare arresterad 2025. Sökningarna ledde till frysning av tre skåp, banktillgångar och fasta insättningar till ett totalt värde av cirka Rs. 1.2 crore, tillsammans med beslag av dokument, digitala enheter, investerardatabaser och register relaterade till fasta och benami-egendomar. Byrån sa att olika bevisdokument, fastighetsrelaterade register och digitala enheter beslagtogs under operationerna. Tjänstemän sa att utredningen pågår medan finansiell granskning fortsätter.

FAQ ⏰

• Vad utlöstes ED:s utredning av kryptopyramidspel i norra Indien?
  Flera polis-FIRs anklagade ett massivt falskt kryptovaluta MLM-system som bedrog investerare på omkring Rs. 2,300 crore.
• Vilka falska kryptoplattformar namnges i ED:s utredning?
  Utredare nämnde Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext och A-Global som en del av det påstådda pyramidnätverket.
• Vem är anklagad för att ha skapat kryptovaluta-MLM-pyramidspelet?
  Myndigheterna identifierade Subhash Sharma som den påstådda hjärnan som lämnade Indien 2023.
• Vilka tillgångar beslagtogs under ED:s sökoperationer?
  ED fryste skåp, banktillgångar, fasta insättningar och beslagtog dokument, digitala enheter och fastighetsregister.