Indien Fryser $271M i Kryptovaluta när Forex-nätet Avslöjas över Globala Betalningsslingor

Indien fryser 271 miljoner dollar i krypto mitt i tillslaget mot olaglig forexhandel

Indiens finansiella myndigheter har vidtagit nya åtgärder mot gränsöverskridande handelsmisskötsel kopplad till digitala tillgångar och forex-aktivitet. Directorate of Enforcement (ED), Mumbai Zonal Office, meddelade den 17 oktober att de hade kopplat kryptovalutainnehav värderade till cirka 2 385 crore Rs (271 miljoner dollar) enligt Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002. Åtgärden följer gripandet av Pavel Prozorov i Spanien, identifierad som nyckelpersonen bakom operationer kopplade till OctaFX, en olicensierad online forex-tradingplattform som är under utredning för finansiella oegentligheter.

I ett uttalande sa myndigheten: “ED initierade PMLA-utredningen på grundval av FIR registrerad av Shivaji Nagar PS, Pune, Maharashtra mot flera individer för att ha lurat investerare genom att falskt lova höga avkastningar via OctaFX forex tradingplattform.” Resultaten indikerade att OctaFX drog in cirka 1 875 crore Rs från indiska investerare mellan juli 2022 och april 2023, vilket genererade en uppskattad vinst på 800 crore Rs. ED tillade:

OctaFX presenterade sig som en online forex-handelsplattform för valuta-, råvaru- och kryptohandel utan RBI-tillstånd. De första investerarna fick små vinster för att bygga förtroende, vilket vanligtvis ses i ett typiskt Ponzi-program.

Myndigheten rapporterade att OctaFX överfört över 5 000 crore Rs utomlands genom lagda nätverk och offshore-enheter.

Utredarna sa att plattformen använde inhemska UPI- och banköverföringar dirigerade genom skalbolag och obehöriga betalningsaggregatorer, som förklädde pengarna som mjukvaru- och FoU-betalningar till utländska företag. Vissa medel återvände senare till Indien som utländska direktinvesteringar. Myndigheterna har nu kopplat tillgångar värda 2 681 crore Rs, inklusive 19 fastigheter och en lyxyacht i Spanien. En åtalspresentation och ett tilläggsinlämning har lämnats in till den speciella domstolen enligt PMLA. Marknadsobservatörer säger att medan fallet understryker svag tillsyn i olicensierade handelsplattformar, betonar det också vikten av tydligare reglering för legitima forex- och kryptoverksamheter.

FAQ 🧭

• Vad är det totala värdet av kryptotillgångar som indiska myndigheter kopplat i detta fall?
  Directorate of Enforcement har kopplat kryptovaluta värd cirka 2 385 crore Rs enligt PMLA.
• Vem är Pavel Prozorov och vad är hans roll i OctaFX-undersökningen?
  Han är den påstådda hjärnan bakom OctaFX-plattformen och greps i Spanien för finansiella brott kopplade till olicensierad forex- och kryptohandel.
• Hur lurades investerare av OctaFX?
  OctaFX lockade investerare med falska löften om hög avkastning, manipulerade affärer och drev verksamhet som liknade ett Ponzi-schema utan RBI-auktorisation.
• Vad signalerar detta tillslag för framtiden för krypto- och forexhandel i Indien?
  Det betonar det akuta behovet av strängare reglering samtidigt som det öppnar dörren för efterlevande plattformar att verka transparent och lagligt.