Indiens ED beslagtar 198 miljoner dollar i kryptovalutor kopplade till Bitconnects ökända Ponzi-bedrägeri. Ett globalt bedrägeri, höga avkastningar utlovade och digitala tillgångar gömda—här är hela historien.
Indien beslagtar kryptovaluta värd 198 miljoner dollar—En av de största kryptobedrägerierna avtäcks
Denna artikel publicerades för mer än ett år sedan. Viss information kanske inte längre är aktuell.
SKRIVEN AV
DELA
Indien Beslagtar $198M i Kryptovaluta i Bitconnect-bedrägeriförundersökning
Indiens Directorate of Enforcement (ED) i Ahmedabad tillkännagav den 15 februari att den har beslagtagit kryptovalutor värda 1,646 crore Rs. (ungefär $190 miljoner) i samband med Bitconnect kryptovalutabedrägeri. Sökoperationerna, genomförda den 11 februari och 15 februari, utfördes under lagen om förebyggande av penningtvätt (PMLA), 2002. Enligt tjänstemän:
Under sökningarna återfanns och beslagtogs brottsutbyte i form av olika kryptovalutor värda cirka 1,646 crore Rs. Utöver de nämnda kryptovalutorna har också 13,50,500 Rs. i kontanter, en bil av märket Lexus och ett antal digitala enheter beslagtagits.
ED:s utredning baserades på First Information Reports (FIRs) registrerade av brottsutredningsavdelningen (CID) i Surat.
Utredarna upptäckte att mellan november 2016 och januari 2018 drev Bitconnect en bedräglig och oregistrerad värdepapperserbjudande kallad ”Lending Program.” Schemat lockade investerare globalt, inklusive i Indien, genom att falskeligen lova höga avkastningar. Grundaren av Bitconnect byggde upp ett internationellt nätverk av promotorer som belönades med provisioner.
ED förklarade att företaget hävdade att de använde en ”volatilitetsmjukvara för handelsrobot” för att generera avkastningar upp till 40% per månad, med fiktiva avkastningar i genomsnitt 1% per dag eller cirka 3,700% årligen. Men indiska tjänstemän noterade att de anklagade inte investerade medlen utan avledde dem till digitala plånböcker under deras kontroll, och tillade:
Genom att spåra många webplånböcker och samla markunderrättelser kunde ED spåra plånböckerna och platserna där de digitala enheterna med nämnda kryptovalutor fanns tillgängliga.
Bitconnect kollapsade i början av 2018 efter att ha avslöjats som ett Ponzi-schema. U.S. myndigheter har också åtalat Bitconnects grundare och toppromotorer för konspiration att begå bedrägeri med hjälp av elektronisk kommunikation och penningtvätt. Glenn Arcaro, plattformens främsta promotor i USA, dömdes till 38 månaders fängelse och beordrades att betala över 17 miljoner dollar i ersättning till offer världen över. Under tiden åtalades Bitconnects grundare, Satish Kumbhani, i februari 2022, men hans vistelseort är fortfarande okänd. Myndigheter fortsätter att försöka återvinna medel och hålla de ansvariga ansvariga för det 2,4 miljarder dollar stora kryptovalutabedrägeriet.
