Indien beslagtar $2,8M i krypto efter räder på 60+ platser i Gainbitcoin-bedrägeriet

CBI Beslagtar Kryptovaluta i Gainbitcoin-bedrägeriräder

Den Centrala Byrån för Utredningar (CBI) meddelade denna vecka att de har beslagtagit kryptovalutor värda 23,94 miljoner INR (cirka 2,75 miljoner dollar) och andra viktiga bevis efter landsomfattande räder i samband med Gainbitcoin-bedrägeriet.

Byrån genomförde sökningar den 25 och 26 februari 2025, på mer än 60 platser över hela Indien, riktade mot individer och enheter misstänkta för att tvätta intäkter från det bedrägliga upplägget. Stora städer som var involverade i operationen inkluderade Delhi, Pune, Nanded, Kolhapur, Mumbai, Bengaluru, Chandigarh, Mohali, Jhansi och Hubli. CBI förklarade:

Efter de landsomfattande sökningarna genomförda den 25 och 26 februari 2025 i samband med Gainbitcoin-fallen, har den Centrala Byrån för Utredningar (CBI), med hjälp av inhemska resurser, beslagtagit betydande komprometterande bevis och virtuella digitala tillgångar, vilket ytterligare avslöjar omfattningen av kryptovalutabedrägeriet.

Gainbitcoin, ett pyramidspel som startades 2015 av Amit Bhardwaj (avliden) och Ajay Bhardwaj, lovade investerare en månadsavkastning på 10% på BTC-investeringar i 18 månader. Upplägget följde en multilevel-marknadsföringsmodell (MLM), där investerare uppmuntrades att ta med nya deltagare. Inledningsvis gjordes utbetalningar i bitcoin, men när upplägget kollapsade 2017 byttes uttagen till en egen kryptovaluta, MCAP, som hade avsevärt lägre värde, vilket ytterligare lurade investerarna. Med flera första informationrapporteringar (FIR) registrerade över delstater som Jammu & Kashmir, Punjab, Delhi, Västbengalen, Madhya Pradesh, Karnataka och Maharashtra, överförde Indiens högsta domstol ärendet till CBI för en detaljerad utredning. De senaste räderna fokuserade på att beslagta digitala tillgångar och finansiella dokument kopplade till bedrägeriet.

I tillkännagivandet beskrevs att under operationen konfiskerade CBI flera hårdvaru-krypto-plånböcker innehållande kryptovalutor värda 23,94 miljoner INR. Utredarna beslagtog också 121 dokument, 34 bärbara datorer och hårddiskar, 12 mobiltelefoner och flera e-post- och snabbmeddelandedatafiler. CBI betonade:

De beslagtagna dokumenten och elektroniska enheterna analyseras för närvarande för att avslöja ytterligare detaljer om missbruk av medel och potentiella internationella transaktioner kopplade till bedrägeriet.

Myndigheterna fortsätter att expandera utredningen och arbetar för att avveckla nätverket bakom upplägget. CBI upprepade sitt engagemang för att hålla de ansvariga ansvariga och säkerställa rättvisa för offren för ett av Indiens största kryptovalutabedrägerier. Utredningen pågår.