Globalt Bitcoin-Ponzi-schema lämnar investerare med förluster på 63 miljoner dollar

VD erkänner sig skyldig i globalt kryptiskt Ponzi-bedrägeri på 200 miljoner dollar

Den amerikanska justitiedepartementet (DOJ) meddelade den 17 september att den verkställande direktören för ett globalt bitcoin-investeringsföretag har erkänt att han orkestrerat en bedräglig verksamhet som lurade tusentals människor världen över. Ramil Ventura Palafox, 60, som ledde Praetorian Group International (PGI), erkände sig skyldig till bedrägeri och penningtvätt för att ha drivit vad åklagare beskrev som ett Ponzi-bedrägeri. Tjänstemän sade att företagets marknadsföring lovade dagliga avkastningar på upp till 3% men i verkligheten använde inkommande investerarfonder för att betala tidigare deltagare.

Domstolshandlingar dokumenterade omfattningen av bedrägeriet: “Från december 2019 till oktober 2021 investerade minst 90,000 investerare världen över mer än 201,000,000 dollar i PGI, inklusive minst 30,295,289 dollar i fiatvaluta och minst 8,198 bitcoin värt 171,498,528 dollar.” DOJ tillade:

Som ett resultat av Palafox handlingar drabbades investerare av förluster som uppgick till minst 62,692,007 dollar.

Åklagare förklarade att Palafox designade en webbplats som falskt rapporterade stigande kontosaldon för att upprätthålla förtroendet bland offren, samtidigt som pengar kanaliserades till personliga lyxvaror.

Utredare avslöjade att han köpte 20 exotiska bilar värda omkring 3 miljoner dollar, takvåningens hotellsviter och multimiljonerhus i Las Vegas och Los Angeles.

Tjänstemän beskrev också hur investeringspengar avleddes för extravaganta inköp och för att berika sina släktingar. “Palafox spenderade ytterligare 3 miljoner dollar av investerarnas pengar på att köpa kläder, klockor, smycken och heminredning hos lyxdetaljister, inklusive Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex och Hermes, bland andra,” detaljerade Justitiedepartementet och tillade:

Han överförde minst 800,000 dollar i fiatvaluta, plus ytterligare 100 bitcoin, då värda cirka 3,3 miljoner dollar, till en av sina familjemedlemmar.

Palafox väntar på sin dom den 10 februari 2026, där han riskerar upp till fyra decennier i fängelse och har gått med på att återbetala 62,692,007 dollar. En federal domare kommer slutligen att bestämma hans straff efter att ha granskat riktlinjer och lagstadgade överväganden.