Försvar söker avskrivning i Samourai Wallet-fallet efter FinCEN-avslöjande, DOJ-politiskt skifte

Juridisk Strid Väntar då Samourai-grundarna Åberopar Brady-överträdelser

I en nyligen inlämnad domstolshandling daterad den 5 maj avslöjade försvarsadvokater att USA:s finansdepartements nätverk för finansiella brottsbekämpning (FinCEN) rådde åklagare i augusti 2023 att Samourai Wallet troligen inte kvalificerat sig som en licensierad pengaröverförare enligt deras regler.

Trots detta åtala New Yorks södra distrikt (SDNY) Rodriguez och Hill i april 2024 för sammansvärjning att begå penningtvätt och för att driva en olicensierad pengaöverföringsverksamhet, med anklagelse om att deras sekretessfokuserade bitcoinplånbok underlättade 2 miljarder dollar i olagliga transaktioner över nio år.

Försvaret hävdar att åklagarna bröt mot Brady-upplysningsregler genom att hålla tillbaka FinCEN:s bedömning i över ett år, och endast släppte den den 1 april 2025 efter en specifik begäran. En Brady-upplysning hänvisar till åklagarens konstitutionella skyldighet att dela exculpatory bevis med försvaret, som fastställts av Högsta domstolens beslut 1963 i fallet Brady v. Maryland. Detta inkluderar allt material som kan underminera regeringens fall eller stödja den åtalades oskuld.

Underlåtenhet att avslöja sådana bevis snabbt kan resultera i sanktioner, inklusive avskedande av fallet. Interna e-postmeddelanden visar att FinCEN-tjänstemän betonade att Samuraiens icke-kustodiala modell—där användare kontrollerar privata nycklar—”starkt antyder” att det inte är en penningtjänstverksamhet (MSB), enligt försvarsteamets inlämning.

Fallet fick ny brådska efter ett memo den 7 april 2025 från Justitiedepartementet av vice justitieminister Todd Blanche som instruerade åklagare att undvika ”förstärkning av reglerande ramverk” på kryptoprojekt medan formella regler är i avvaktan. Policyn förbjuder specifikt anklagelser mot blandningstjänster som Samourai för licensöverträdelser eller användarmisconduct—kärnan i detta fall.

Åklagarna har inte svarat på försvarets begäran om avskrivning den 10 april, som lämnades in några dagar efter Blanche-memot. Försvarsadvokater hävdar att den försenade FinCEN-upplysningen fördomde deras klienter, vilket potentiellt påverkar borgenbeslut som begränsade Rodriguez till husarrest och begränsade båda svarandes tillgång till juridiska medel.

Rodriguez och Hill har länge hävdat sin överensstämmelse med FinCEN:s riktlinjer från 2014 och 2019, som undantar icke-kustodiala kryptoverktyg från MSB-licensiering. Offentliga uttalanden från 2021–2022 visar att Rodriguez upprepade gånger hänvisade till denna vägledning som motivering för Samourais verksamhet.

En förhandling för att behandla Brady-upplysningstidlinjen och potentiella rättsmedel är väntande. Om den avskrivs, kan fallet skapa ett prejudikat som begränsar åklagares möjlighet att rikta in sig på kryptoutvecklare enligt befintliga finansiella lagar.