Finansdepartementet sanktionerar kryptobedrägeriring kopplad till Kina och Filippinerna—FBI söker offer

Skattkammaren riktar in sig på Kina-stött Filippinskt kryptobedrägeri—FBI vill ha information om offer

Det amerikanska finansdepartementet agerade beslutsamt den 29 maj genom att sanktionera Funnull Technology Inc., ett företag baserat i Filippinerna som anklagas för att driva kärnan i ett omfattande nätverk av onlinebedrägerier. Parallellt utfärdade Federal Bureau of Investigation (FBI) ett offentligt upprop för att identifiera offer för dessa kryptovalutabedrägerier och hänvisade till Funnulls avgörande roll i att driva bedräglig infrastruktur. Finansdepartementet uppgav att Funnull “tillhandahåller datorinfrastruktur för hundratusentals webbplatser inblandade i investeringar i virtuella valutor, allmänt kända som ‘pig butchering.’”

Dessa bedrägerier lockar vanligtvis offer in i online-relationer, vinner deras förtroende och lurar dem slutligen att överföra pengar till falska kryptoplattformar. FBI bekräftade:

FBI:s fältkontor i Washington söker efter att identifiera offer för investeringsbedrägerier i kryptovaluta som underlättas av Funnull och andra innehållsdistributionsnätverk.

Många av de bedrägliga plattformarna efterliknar legitima kryptoinvestmentwebbplatser, komplett med falska instrumentpaneler och fabricerade avkastningar, vilket manipulerar offer att investera mer innan deras medel slutligen stjäls. Totalt har amerikanska offer rapporterat över $200 miljoner i förluster kopplade till webbplatser som stöds av Funnull.

Finansdepartementets förklaring inkluderar också Liu Lizhi, en kinesisk medborgare som fungerar som administratör för Funnull. Sanktionerna fryser alla USA-kopplade tillgångar som tillhör både Funnull och Liu och förbjuder amerikanska individer och företag från att genomföra några transaktioner med dem. Liu anklagas för att spela en central roll i företagets bedrägeriverksamhet genom att övervaka tilldelningen av domännamn som används i bedrägliga kryptovalutaplattformar, nätfiske och onlinespelwebbplatser—vissa av vilka har kopplats till kinesiska kriminella nätverk för penningtvätt.

Det amerikanska finansdepartementets Office of Foreign Assets Control uttalade:

Funnull Technology Inc. möjliggör investeringar i virtuella valutor genom att köpa IP-adresser i bulk från stora molntjänstföretag över hela världen och sälja dem till cyberbrottslingar för att vara värd för bedrägeriplattformar och annat skadligt webbinnehåll.

Förutom att leverera infrastruktur använde företaget enligt uppgift domängenereringsalgoritmer för att massproducera webbplatsnamn och försåg cyberbrottslingar med designtemplat för att få bedrägeriplattformarna att se legitima ut. Dessa taktiker gjorde det lättare för brottslingarna att undvika nedstängningsinsatser genom att snabbt rotera domännamn och IP-adresser.