DOJ uppmanar offer att kräva 7 miljoner dollar som återvunnits från en global kryptobedrägeri som använde falska plattformar, skalbolag och påtvingade investerarfonder.
Feds beslagtar $7M i kryptobedrägeri—DOJ säger till offer: Kom och hämta era pengar
Denna artikel publicerades för mer än ett år sedan. Viss information kanske inte längre är aktuell.
SKRIVEN AV
DELA
Federala myndigheter återvinner 7 miljoner – nu uppmanar DOJ offer att kräva sin andel av de återvunna pengarna
Det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) meddelade den 21 mars att 7 miljoner dollar från en kryptovalutainvesteringsbedrägeri har återvunnits och rensats genom civil förverkning av tillgångar. Meddelandet säger:
Förenta staterna har återfått och rensat äganderätten till 7 miljoner dollar av investeringsbedrägeriers intäkter genom civil förverkning av tillgångar. Förenta staterna kommer nu att börja processen att bjuda in de offer från vilka dessa medel stals att lämna in framställningar för att få medlen återförda till dem.
Meddelandet kom efter att den amerikanska distriktsdomaren Rossie D. Alston Jr. godkände en uppgörelse mellan USA och en utländsk bank där pengarna hade varit placerade.
DOJ:s åklagarsida förklarade hur bedragare förlitade sig på social ingenjörskonst för att vinna offrets förtroende innan de presenterade bedrägliga kryptovalutainvesteringsmöjligheter. ”Dessa webbplatser skapades för att efterlikna legitima kryptovalutainvesteringsplattformar, men kanaliserade offrens pengar till förövarna genom över 75 bankkonton i namnen på skalbolag”, sade myndigheterna. Offren fick höra att deras investeringar ökade i värde, men i verkligheten var vinsterna fabricerade.
DOJ noterade:
Webbsidorna felaktigt representerade för offren att deras investeringar gjorde betydande vinster. Men när offren skulle försöka göra uttag, skulle förövarna tvinga offren att skicka ännu mer pengar med hjälp av taktiker som att påstå att offren var skyldiga skatt på sina påstådda vinster.
Efter att ha tvättat pengarna genom en komplex serie av inhemska och internationella transaktioner, överförde gärningsmännen slutligen pengarna utomlands. I juni 2023 beslagtog den amerikanska Secret Service pengar från ett utländskt bankkonto, vilket ledde till att DOJ lämnade in ett civilrättsligt förverkandeklagomål. Efter ett krav från den utländska banken nåddes en uppgörelse, vilket resulterade i att 7 miljoner dollar förverkades till USA.
