Federal domstol främjar kryptorecovery då förverkande banar väg för återbetalning till offer

Förverkandeorder Slutför Återhämtning av Bitcoin och Tether Från Bedrägeri Mot Äldre

En federal domstolsåtgärd främjade insatser för att återvinna pengar förlorade i ett bedrägerischema. Den Amerikanska åklagarmyndigheten för Middle District i Louisiana meddelade den 18 december förverkandet av beslagtaget kryptovaluta kopplat till en bedrägeri riktad mot äldre, vilket möjliggjorde återlämning av tillgångar till offren.

Meddelandet säger att U.S. District Judge Brian A. Jackson den 15 december undertecknade en slutgiltig civil förverkandeorder som omfattar kryptovaluta kopplad till bedrägeri och penningtvätt. Åklagarmyndigheten beskrev:

En slutgiltig förverkandeorder tecknades i en civil förverkandeåtgärd som formellt förverkade 1.96356404 BTC och 60,139.5734 USDT som digital valuta involverad i bedrägeri och penningtvättsbrott.

“Denna bitcoin och USDT, även känd som tether, beslagtogs från en plånboksadress i en indisk medborgares namn, vilken plånboksadress hölls vid en digital valutabörs belägen i Seychellerna, Afrika. Den kombinerade beslagtagna bitcoinen och tethren är värda över $200,000,” tillägger meddelandet.

Myndigheter indikerade att tillgångarna nu är berättigade för det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) att påbörja ersättningsförfaranden för flera offer. Utredare fastställde att minst fyra äldre individer manipulerades genom ett kryptovaluta nödbedrägeri som förlitade sig på förklädnad, brådska och fabricerade hot för att tvinga fram snabba finansiella beslut.

Läs mer: DOJ söker $5M i Bitcoin kopplad till SIM Swapping och Casino Penningtvättsschema

Ytterligare detaljer beskriver hur alla fyra offren, varje över 70 års ålder, följde instruktioner för att ta ut stora summor kontanter från personliga bankkonton, sätta in pengarna i bitcoin-automater och överföra medlen till plånboksadresser kontrollerade av förövarna. Två offer bodde i Louisiana, medan de andra bodde i Texas och Minnesota. I ett fall fick ett offer falskt veta att hennes bankkonto hade blivit hackat och kopplat till kriminellt material, och sedan hotades hon med arrestering om hon inte satte in $31,000 i en bitcoin-automat. Ett annat offer mottog bedrägliga varningar på sin laptop och dirigerades att flytta $30,000 genom två ATM-transaktioner av lika storlek.

Den Amerikanska Secret Service Cyber Fraud Task Force samordnade med flera parish ochcounty sheriffkontor över fyra delstater för att spåra de digitala transaktionerna och identifiera plånboksflöden. Åklagare betonade att kryptovaluta nödbedrägerier ofta utnyttjar rädsla och förvirring, särskilt bland äldre vuxna, medan federala och lokala myndigheter fortsätter att stärka utbildning, undersökningsverktyg och interagency samordning genom det amerikanska justitiedepartementets Elder Justice Initiative.

FAQ ⏰

• Hur mycket kryptovaluta förverkades i Louisiana-bedrägerifallet?
  Federala myndigheter förverkade 1.96356404 BTC och 60,139.5734 USDT värda över $200,000.
• Vilka var de främsta offren för kryptonödbedrägeriet?
  Minst fyra offer över 70 år riktades i Louisiana, Texas och Minnesota.
• Hur fick bedragarna tag i offrens pengar?
  Offer blev instruerade att ta ut kontanter och sätta in dem i bitcoin-automater kopplade till bedrägeriplånböcker.
• Vad händer härnäst med den beslagtagna bitcoinen och USDT?
  Justitiedepartementet kan nu påbörja ersättningsförfaranden för de drabbade offren.