FBI:s hemliga operation avslöjar nätverk för kursmanipulation av kryptovalutor – 10 utländska medborgare åtalade, över 1 miljon dollar beslagtaget

Anklagelser om marknadsmanipulation av kryptovalutor riktas mot företag och chefer

Federala åklagare redogjorde för en omfattande tillsynsåtgärd riktad mot marknadsmissbruk inom kryptovalutor. Det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) tillkännagav den 30 mars åtal mot 10 personer med kopplingar till fyra företag som anklagas för att ha manipulerat priserna på digitala tillgångar. Fallet kretsar kring samordnade handelsmetoder utformade för att vilseleda investerare och blåsa upp värderingar.

Utredarna redogjorde för ytterligare fynd kopplade till skada för investerare och ekonomiska vinster från de påstådda uppläggen. Tjänstemän uppgav:

”Åtalet hävdar att de åtalade inte bara konspirerade för att blåsa upp handelsvolymen och priset på kryptovalutor, utan också tjänade pengar genom att sälja kryptovalutorna till uppblåsta priser till ovetande investerare.”

Åtalet riktar sig mot anställda och chefer från Gotbit, Vortex, Antier och Contrarian, som alla är kopplade till strukturerad handel utformad för att simulera efterfrågan.

FBI:s hemliga tokenstrategi avslöjar globalt kryptosystem

Myndigheterna beskrev hur operationen sträckte sig över flera jurisdiktioner, med flera gripanden som genomfördes internationellt. Tre åtalade, däribland ledande befattningshavare, utlämnades från Singapore och ställdes inför federal domstol i Oakland. Andra hade redan erkänt sig skyldiga och fått sina straff, vilket återspeglar olika roller i det påstådda brottet.

Operation Token Mirrors ligger till grund för den bredare utredningen, som förlitade sig på en av FBI skapad token kallad NexFundAI för att identifiera olaglig marknadsgarantiverksamhet. Federala agenter använde tokenen som en del av en hemlig strategi för att engagera företag och dokumentera hur wash trading-tjänster erbjöds och utfördes. Fallet utvecklades genom åtal som väcktes mellan mars och september 2025, följt av gripanden i Singapore och efterföljande utlämningar som förde nyckelpersoner i ledande befattningar till amerikanskt förvar.

Domstolshandlingarna betonade de bredare finansiella och juridiska konsekvenserna kopplade till verksamheten. Åklagarna uppgav:

”Dessa så kallade pump-and-dump-upplägg orsakade förluster för investerare i USA och på andra håll … Hittills har kryptovaluta till ett värde av över 1 miljon dollar beslagtagits.”

”Utöver de tre utlämnade åtalade har ytterligare två redan erkänt sig skyldiga och dömts av den amerikanska distriktsdomaren Araceli Martínez-Olguín”, noterade åklagarna. Det påstådda agerandet innebar samordnade insatser för att blåsa upp token-värdena innan positionerna likviderades.

FAQ 🧭

• Vad åtalade DOJ i fallet om marknadsmanipulation på kryptomarknaden?
  DOJ åtalade individer och företag för att ha påstått ha blåst upp kryptopriserna och vilselett investerare.
• Vilka företag var inblandade i den påstådda kryptovalutabedrägerin?
  Gotbit, Vortex, Antier och Contrarian kopplades till strukturerade handelsmetoder som utreds.
• Hur upptäckte FBI kryptovalutahandeln?
  FBI använde en hemlig token för att identifiera och dokumentera olagliga marknadsföringstjänster.
• Vilka risker innebär pump-and-dump-bedrägerier för kryptoinvesterare?
  Investerare riskerar förluster när artificiellt uppblåsta tokens säljs av insiders till topppriser.