FBI skyndar sig att återlämna konfiskerad krypto värd $8,2 miljoner till offren

FBI beslagtog $8,2M i krypto—Nu agerar de för att ersätta offren

Federala myndigheter arbetar för att återlämna över $8,2 miljoner i beslagtagna kryptovalutor till offer för ett investeringsbedrägerischema som riktade sig mot individer över flera delstater. USA:s åklagarkontor för Northern District of Ohio har lämnat in en civil stämningsansökan som söker förverkande av 8,207,578 tether (USDT), som återvanns genom en FBI-utredning om bedrägerischeman. USA:s justitiedepartement (DOJ) förklarade i ett meddelande den 28 februari att, enligt domstolsdokument:

FBI har identifierat 33 offer för ett investeringsbedrägerischema över hela landet … Totalt förlorade offren cirka $4,9 miljoner.

“Fem ytterligare konton har också befunnits vara påverkade och FBI försöker identifiera de respektive ägarna. Offren kopplade till de ytterligare kontona har förlorat cirka $1,071,086,” tillade DOJ.

Utredarna fastställde att bedragarna initialt vann offrens förtroende genom vilseledande textmeddelanden innan de övertalades att investera i bedrägliga kryptovalutaplattformar. Ett av offren, en kvinna från Lake County, Ohio, förlorade hela sina livsbesparingar på $663,352 efter att ha manipulerats av en bedragare som utgav sig för att vara en vän. Hon blev vägledd att öppna ett kryptovalutakonto på Crypto.com och övertalades att överföra medel till vad hon trodde var en legitim investeringsplattform. När hon försökte ta ut sina pengar möttes hon av fabricerade skattekrav och hot mot sin familj.

Efter att ha insett bedrägeriet, rapporterade hon bedrägeriet till FBI:s Internet Crime Complaint Center, vilket ledde till en utredning av FBI:s Cleveland Division. Blockchain-analys spårade en del av de stulna medlen till tre kryptovalutaadresser, vilket ledde federala myndigheter till att beslagta USDT-tokens i november 2024. Med hjälp av Tether Limited fördes medlen över till en plånbok kontrollerad av brottsbekämpning.

Genom förverkandeförhållandet som lämnades in den 27 februari söker USA:s regering juridisk myndighet att omfördela de beslagtagna kryptovalutorna till offren. DOJ noterade:

Om framgångsrikt i denna förverkandeåtgärd skulle USA söka att återlämna de stulna medlen till offren.

Stämningen hävdar att ytterligare medel i de bedrägliga kontona var intäkter av finansiella brott och också borde förverkas. Medan kraven i stämningen fortfarande måste bevisas i domstol, betonade justitiedepartementet att slutmålet med åtgärden är att återlämna de stulna tillgångarna till de som blev lurade.