En brasiliansk man som anklagas för att ha planerat ett bedrägeri på 290 miljoner dollar med kryptovaluta har utlämnats till USA, där han står inför bedrägerianklagelser och en potentiell 20-årig fängelsedom.
FBI avslöjar kryptobedrägeri på $290M—Trade Coin Club avslöjat
Denna artikel publicerades för mer än ett år sedan. Viss information kanske inte längre är aktuell.
SKRIVEN AV
DELA
Global kryptovalutabedragare möter amerikansk rättvisa—Inuti det 290 miljoner dollar stora bitcoinschemat
En brasiliansk medborgare har utlämnats från Schweiz till USA för att ställas inför anklagelser relaterade till ett kryptovalutabedrägeri på 290 miljoner dollar, meddelade det amerikanska justitiekansliets kontor för västra distriktet i Washington den 21 februari. Douver T. Braga, 48, framträdde i amerikanska distriktsdomstolen i Seattle, där han förnekade sig skyldig till en 13-punkts åtal som inkluderar bedrägeri och konspiration.
Åklagarna anklagar Braga för att ha orkestrerat en bitcoin-investeringsbluff under sken av Trade Coin Club (TCC), som lovade höga avkastningar genom en sofistikerad handelsalgoritm men som i verkligheten var ett pyramidspel. En storjury åtalade honom i oktober 2022 och hans arrestering i Schweiz ledde till hans utlämning. Hans rättegång är planerad till den 28 april 2025, inför domare Tana Lin. Tillkännagivandet lyder:
Braga reste världen runt och främjade TCC: I Thailand i mars 2017, i Nigeria och Macau i maj 2017. TCC marknadsfördes i sociala medier och i videor. På olika evenemang hävdade Braga att TCC hade så många som 126 000 medlemmar i 231 olika länder.
Enligt domstolsdokument marknadsförde Braga och hans medarbetare TCC som en plattform för handel med kryptovaluta, och vilseledde investerare att tro att de kunde tjäna på bitcoins fluktuerande värde. Investerare uppmuntrades också att rekrytera andra till ordningen. Trots påståenden om ett högteknologiskt handelssystem fanns det ingen faktisk handelsaktivitet, och de tidiga investerarna betalades med de senares insättningar.
Braga rapporteras ha förskingrat minst 50 miljoner dollar i bitcoin mellan 2016 och 2019. I början av 2018 ställdes investerare inför svårigheter att få tillgång till sina medel, och TCC upphörde slutligen verksamheten i USA. Myndigheterna hävdar att Braga betydligt underrapporterade sin inkomst till IRS medan han mottog tiotals miljoner dollar i bitcoin.
Federala utredare, inklusive FBI och IRS Criminal Investigation, spenderade år på att avveckla bedrägeriet. Tillförordnad amerikansk justitieombudsman Teal Luthy Miller kommenterade:
Braga sägs ha drivit en bedrägeriverksamhet som påminner om sådant som fanns för mer än ett sekel sedan, men han uppdaterade sitt ’Ponzi’-bedrägeri med den heta nya saken: bitcoin.
Specialagenten Mike Herrington, chef för FBI:s kontor i Seattle, tillade att Braga “sifonerade miljoner dollar för personligt bruk.” Braga riskerar upp till 20 års fängelse om han döms. Det amerikanska justitiedepartementets internationella avdelning spelade en roll i att säkra hans utlämning.
