Miljoner återhämtades efter att en bankkollaps i Kansas kopplad till en kryptobedrägeri raderade småstadsinvesterares besparingar, vilket ledde till statens längsta straff för ekonomisk brottslighet.
FBI Återtar $8 Miljoner Förlorade i Kryptosvindel Som Krossade Kansas Bank
Denna artikel publicerades för mer än ett år sedan. Viss information kanske inte längre är aktuell.
SKRIVEN AV
DELA
FBI Beslagtar Miljoner i Kryptobedrägeriåterhämtning Efter Bankkollaps i Kansas
Federal Bureau of Investigation (FBI) delade den 26 mars detaljer om hur de framgångsrikt återvann mer än 8 miljoner dollar som hade stulits från lokala investerare i en bank i Kansas som kollapsade efter en kryptovalutabedrägeri. Medlen återhämtades efter Heartland Tri-State Banks nedgång i Elkhart, Kansas, där VD:n Shan Hanes överförde mer än 47 miljoner dollar i bankmedel till bedragare som utgav sig för att vara kryptoinvestmentmäklare. FBI noterade:
Bankens misslyckande kostade dem mer än 8,2 miljoner dollar—en figur som motsvarar generationer av ackumulerad rikedom för bönder, lärare och andra i och runt den landsbygdsstad med cirka 2 000 människor.
De som drabbades var inte Wall Street-aktörer utan småstadsaktieägare, många av vilka hade hela sitt nettovärde investerat i institutionen.
FBI:s Kansas City-division inledde en utredning efter att statliga tillsynsorgan hade upptäckt bedrägeriet och stängt banken. Hanes erkände senare sig skyldig och dömdes till 24 års fängelse—det längsta federala straffet någonsin för ett ekonomiskt brott i staten. Utredare samarbetade över myndigheter, inklusive med Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), Federal Reserve Board och Federal Housing Finance Agency, för att följa spåret av stulna medel.
Enligt byrån:
Divisionens Complex Financial Crime Squad och Cyber Crimes Task Force spårade snabbt flödet av lurade medel till en offshore digital plånbok eller kryptokonto som innehöll mer än 8 miljoner dollar. FBI beslagtog medlen.
Bedrägeriet, identifierat som en typ av kryptobedrägeri känd som “pig butchering,” involverade att övertyga Hanes att göra allt större investeringar i en falsk plattform. “Bankens kunder fick sina pengar tillbaka eftersom insättningarna var federalt försäkrade,” tillade FBI, och urskilde dem från aktieägarna som ursprungligen blev utan något.
