Thailands centralbank intensifierade sin kamp mot bedrägerier online genom att frysa över 3 miljoner konton kopplade till olaglig verksamhet. Ändå säger tusentals att de påverkades av åtgärden trots att de inte var inblandade i bedrägerierna.
'En ny nivå av galenskap': Bank of Thailand fryser över 3 miljoner konton, sätter överföringsgränser
SKRIVEN AV
DELA
Thailands centralbank agerar mot bedrägerier online, fryser miljontals konton
Thailand, ett land plågat av tusentals bedrägerier online, har äntligen tagit åtgärder mot en del av den kriminella verksamheten.
Enligt lokala pressrapporter har Thailands centralbank fryst 3 miljoner konton knutna till 177 000 så kallade “målvaktskonton” – konton som används av bedragare för att tvätta olagliga medel.
Eftersom kunder som klassificeras som utsatta led stora förluster på totalt över 60 miljoner dollar under Q2, har banken infört överföringsgränser baserat på kundprofiler.
Till exempel, grupper som klassificeras som utsatta, inklusive barn under 15 år och äldre över 65 år, kan endast överföra motsvarande 1 570 USD per dag. Denna gräns kan ökas över tid. Akuta gränsökningar kan behandlas, men de tar timmar och innebär ökad granskning.
Bankens myndigheter säger att dessa frysningar är avgörande för att bekämpa problemet med internets brottslighet, trots deras störande effekter. Thailands centralbanks viceguvernör Daranee Saeju uttalade:
Att frysa misstänkta konton var avgörande för att spåra och återföra stulna medel till bedrägerioffer.
Tusentals oskyldiga användare har fått konton frysta trots att de inte har några uppenbara kopplingar till olaglig verksamhet, även när myndigheterna påstod motsatsen.
Detta har lett till en bankförtroendekris och en rusning för att ta ut kontanter av rädsla för att påverkas. Ryska expats i Thailand tycks ha drabbats oproportionerligt, med kortspärrar och nekade uttag.
Lokala rapporter säger att en rysk medborgare rapporterade ett lagligt öppnat konto på 25 000 dollar fryst sedan 2019. “Detta är en ny nivå av galenskap,” sa en annan rysk medborgare i Thailand och hänvisade till störningen i det dagliga livet.
Ändå är det osannolikt att frysningarna upphör, eftersom banken fokuserar på att avsluta dessa bedrägerier genom att stänga vinstkanalerna för nätkriminella. Trots det har landet nyligen öppnat upp för digitala tillgångar, vilket möjliggör att turister kan använda dem för betalningar.
