Elliptic-rapport belyser viktiga kryptobörser som möjliggör ryskt kringgående av sanktioner

Blockkedjeanalysföretaget Elliptic publicerade en rapport som beskriver hur börser, däribland Bitpapa, ABCeX, Exmo, Rapira och Aifory Pro, fungerar som kritiska kanaler för rysk kapitalflykt. Dessa tjänster möjliggör konvertering av rubel till digitala tillgångar som sedan överförs globalt och därmed kringgår den traditionella bankövervakningen som skärpts sedan invasionen av Ukraina 2022.

Rapporten avslöjar att ABCeX har hanterat över 11 miljarder dollar i transaktioner och ofta samordnar med den sanktionerade aktören Garantex från kontor i Moskvas Federation Tower. Vidare, trots att Exmo offentligt hävdade att man lämnat den ryska marknaden, bekräftar on-chain-data att Exmo.com och Exmo.me fortsatt delar samma depåplånboksinfrastruktur och sammanblandar 19,5 miljoner dollar i direkta transaktioner med sanktionerade grupper.

”Dessa plattformar tillhandahåller transaktionsvägar som gör det möjligt för ryska aktörer att genomföra gränsöverskridande betalningar som är skyddade från traditionell bankövervakning”, enligt Elliptics resultat.

🧭 Vanliga frågor

• Vilken av de profilerade börserna är för närvarande föremål för amerikanska sanktioner? Bitpapa är den enda börsen i gruppen som för närvarande är utpekad av OFAC för stöd till kringgående.

• Hur stor transaktionsvolym har börsen ABCeX hanterat nyligen? ABCeX har möjliggjort minst 11 miljarder dollar i kryptoaktivtransaktioner kopplade till högriskaktörer.

• Vilka bevis tyder på att Exmo fortfarande är operativt aktivt i Ryssland? On-chain-analys visar att Exmo.com och Exmo.me delar identiska depåplånböcker och hot wallet-adresser.

• Hur hjälper dessa tjänster användare att kringgå restriktioner för utländska tjänster? Aifory Pro erbjuder virtuella betalkort finansierade med USDT för att betala för blockerade utländska tjänster.