Den amerikanska Secret Service, med stöd av blockchain-analysföretaget Elliptic, avvecklade den sanktionerade ryska kryptovalutabörsen Garantex och frös 26 miljoner dollar i kryptoassetter, meddelade myndigheterna på fredagen.
Elliptic Avslöjar $60B i Olagliga Garantex Transaktioner, Hjälper USA:s Nedtagning
Denna artikel publicerades för mer än ett år sedan. Viss information kanske inte längre är aktuell.
SKRIVEN AV
DELA
Amerikanska Secret Service avvecklar, med hjälp av Elliptic, sanktionerad rysk kryptobörs Garantex
Elliptics data avslöjade att Garantex genomförde transaktioner över 60 miljarder dollar sedan USA och EU införde sanktioner i april 2022, påstås för att ha tvättat pengar kopplade till ransomware, mörka nätmarknader och nordkoreanska cyberattacker. Trots ansträngningar att maskera sin plånboksinfrastruktur påstår Elliptics rapport att Garantex totala transaktioner översteg 96 miljarder dollar, inklusive åtgärder av ryska eliter för att undvika sanktioner efter Ukraina-invasionen.
Blockchain-övervakningsföretaget förklarade att kryptobörsen använde avancerad täckningsmetodik för att undvika upptäckt, som att snabbt generera nya plånbokadresser och utnyttja specifika sekretessverktyg. Elliptic utvecklade egen analys för att identifiera Garantex-kontrollerade plånböcker, och avslöjade transaktioner främst i stablecoin USDT utfärdat på Tron-blockkedjan.
Denna metodik, hävdar Elliptic, möjliggjorde realtids screening av sanktioner för kunder och utredare. Garantex sägs ha tvättat krypto från högprofilerade brott, inklusive 30 miljoner dollar från Nordkoreas Lazarus Group-länkade Horizon Bridge-hack och medel knutna till ransomwaregrupper Conti, Lockbit och Black Basta. Enligt Elliptics spårningsverktyg underlättade det också tiotals miljoner i mörka nätmarknadsuppgörelser.
Det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) citerade Elliptics underrättelse i sitt åtal, som framhävde Garantex roll i att hjälpa ryska oligarker och illegala aktörer. Borttagandet följer på senare incidenter som stölden av 1,4 miljarder dollar från Bybit, vilket understryker ogynnsamma börsers roll i global brottsfinansiering.
Elliptic betonade den teknologiska kapprustningen mellan dåliga aktörer och efterlevnadsföretag, och noterade att andra sanktionerade enheter nu härmar Garantex metoder. Företagets verktyg, hävdade det, förblir integrerade i kryptoföretagens efterlevnadsprogram för att flagga illegala transaktioner. Elliptics nyheter följer efter att Tether frusit miljontals USDT som hålls på Garantex, börsen har stoppat sin verksamhet, och den amerikanska regeringen beslagtagit dess webbplats.
