En federal domstol har beordrat återbetalning av över 2,3 miljoner dollar efter att ett bedrägligt digitalt tillgångsschema lurat investerare med falska handelskonton och stulit deras medel.
Domstolen beordrar att $2,3M återbetalas till offer för falsk kryptohandelsplattform
Denna artikel publicerades för mer än ett år sedan. Viss information kanske inte längre är aktuell.
SKRIVEN AV
DELA
Falsk handelsplattform avslöjad: Domstol beordrar bedragare att återbetala offer
En federal domstol har beordrat återbetalning av nästan 2,3 miljoner dollar till offer för ett bedrägligt digitalt tillgångshandelschema som drivits av Debiex. U.S. District Court för District of Arizona utfärdade en dom den 13 mars, som håller Debiex ansvarigt för att ha förskingrat kundens medel. Enligt ett meddelande från U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC):
Beslutet förbjuder Debiex från att handla på några CFTC-reglerade marknader eller registrera sig hos CFTC. Det kräver också att Debiex betalar en civil böter på 221,466 dollar och över 2,2 miljoner dollar i återbetalning.
Domen följer ett klagomål som lämnats in av CFTC, vilket anklagade Debiex för att driva ett bedrägeri som lurade investerare att tro att de deltog i legitim digital tillgångshandel.
Domstolen vidtog också åtgärder för att återhämta ytterligare medel som hölls av hjälphandläggare Zhāng Chéng Yáng, en penningmössa vars digitala tillgångsplånbok innehöll förskingrade kundmedel. Den 12 mars riktade en separat order att cirka 120,000 dollar i digitala tillgångar som fortfarande fanns i Zhangs plånbok skulle återlämnas till det offer från vilket de stulits.
Enligt CFTC lurade Debiex kunder att sätta in medel på falska handelskonton, bara för att stjäla deras pengar. Myndigheten beskrev: “Istället för att använda medlen för att handla för kundernas räkning, som lovat, förskingrade Debiex kundernas digitala tillgångar.” CFTC noterade vidare:
Utan kundernas vetskap och enligt anklagelserna, var Debiex webbplatserna enbart en imitation av funktionerna i en legitim live-handelsplattform och de ’handelskonton’ som visas på webbplatserna var ett fullständigt bedrägeri. Ingen faktisk digital tillgångshandel ägde rum för kundernas räkning.
Även om domstolen har beordrat återbetalning, varnar CFTC att återhämtning inte alltid är garanterad, eftersom gärningsmännen kan sakna tillräckliga tillgångar. Myndigheten fortsätter att uppmuntra investerare att verifiera företag innan de förbinder medel och rapportera bedräglig aktivitet till myndigheterna.
