Domstol beordrar frihetsberövande av 'Cryptospain' i $300M pyramidspelsfallet

Politiska Förbindelser och Gripande

En domare vid Spaniens högsta domstol har beordrat Álvaro Romillo Castillo, kryptovalutaentreprenören känd som “Cryptospain” och “Luis Crypto”, att häktas utan möjlighet till borgen. Beslutet följer anklagelser om att Romillo var hjärnan bakom ett pyramidspel som bedrog investerare på 300 miljoner dollar. Beslutet fattades mitt under utredarnas oro – efter att ha upptäckt nyliga överföringar av medel utomlands – att han kan fly.

Enligt lokala rapporter, drog Romillo nyligen uppmärksamhet efter att ha erkänt att han finansierade Europaparlamentskampanjen för Luis Pérez, ledaren för det högerextrema partiet Se Acabó La Fiesta (SALF). Rättsmyndigheter från Guardia Civils Centrala Operativa Enhet (UCO) arresterade Romillo den 6 november.

Domaren utfärdade häktningsordern efter att ha informerats om att Romillo utgjorde en hög risk att inte infinna sig på sin planerade förhandling på fredagen. Utredare, i samarbete med Spaniens Skatteverk, hade redan spårat 33,5 miljoner dollar i nyliga utlandstransaktioner.

Romillo står inför allvarliga åtalspunkter, inklusive bedrägeri, medlemskap i en kriminell organisation och penningtvätt. Dessa anklagelser härrör från hans grundande och drift av Madeira Invest Club (MIC), som Spaniens Nationella Securities Market Commission (CNMV) beskrev som ett “finansiellt kokeri.” MIC lovade påstått investerarna minst 20 % årlig avkastning genom att samla in medel för högt värderade tillgångar som virtuell konst, guld, båtar, bilar och andra lyxvaror.

Myndigheterna misstänker att Romillo systematiskt avledde medel från plattformen för att köpa personliga tillgångar. Under förhör försvarade han sina handlingar och hävdade att han avsåg att återbetala de uppskattade 2 700 drabbade investerarna. Han sade också att han hade återbetalat många offer kontant, även om han inte kunde ge bevis.

Romillos vittnesmål väckte tvivel på grund av motsägelser om hans ägodelar och livsstil. Enligt domaren använde Romillo sin sociala mediepopularitet för att driva en “bedräglig verksamhet av massinsamling” mellan januari 2023 och september 2024, och kanaliserade investerarfonder till personlig rikedom. Flera åklagargrupper har ställt sig bakom åklagarens framgångsrika begäran om hans omedelbara fängslande.

FAQ 🧠

• Varför häktades Álvaro Romillo Castillo i Spanien? En spansk domare beordrade hans häktning på grund av ett kryptobedrägeri värt 300 miljoner dollar.
• Vad är Madeira Invest Club (MIC)? MIC är ett misstänkt pyramidspel som lovar 20 % avkastning på investeringar i lyxtillgångar.
• Finansierade Romillo några politiska kampanjer? Han erkände att han finansierade Luis Pérezs Europaparlamentskampanj för SALF-partiet.
• Hur mycket pengar spårades utomlands av utredarna? Myndigheterna spårade €29 miljoner i nyliga utlandstransaktioner kopplade till Romillo.