Domare dömer PGI:s grundare till 20 år för $201 miljoner Bitcoin Ponzi-bedrägeri

Bedrägliga Handelslöften

En amerikansk domare har dömt Ramil Ventura Palafox, 61, till 20 års fängelse för att ha organiserat ett globalt Ponzi-bedrägeri genom sitt företag, Praetorian Group International, som lurade mer än 90 000 investerare på mer än $201 miljoner.

Palafox, en dubbel medborgare i USA och Filippinerna, positionerade sig som PGI:s ordförande och VD, och framställde företaget som en bitcoin-handelsjätte. Han lockade investerare med löften om dagliga avkastningar mellan 0,5% och 3%. I verkligheten handlade PGI inte bitcoin i en skala som kunde ge sådana vinster. Istället återcirkulerade Palafox investerarmedel för att betala tidigare deltagare, en klassisk Ponzi-taktik.

Från december 2019 till oktober 2021 samlade PGI in mer än $30 miljoner i fiatvaluta och minst 8 198 bitcoin värderade till $171 miljoner. Åklagarna sa att offren förlorade totalt $62,6 miljoner. För att upprätthålla illusionen lanserade Palafox en onlineportal som falskeligen visade investeringar som ökade i värde, vilket övertygade offren om att deras pengar var säkra.

Rättsdokument avslöjade att Palafox spenderade miljoner av investerarnas pengar på lyxvaror och fastigheter. Detta inkluderade 20 lyxbilar värda $3 miljoner, med märken som Lamborghini, Ferrari, Porsche och Bentley, samt fyra hem i Las Vegas och Los Angeles värderade till mer än $6 miljoner.

Palafox spenderade också $329 000 på penthouse-sviter på lyxhotell och $3 miljoner på designkläder, smycken och klockor från Gucci, Versace, Cartier, Rolex och Hermes. Dessutom överförde han $800 000 i kontanter och 100 bitcoin—därefter värda $3,3 miljoner—till en familjemedlem.

Fallet utreddes av FBI:s fältkontor i Washington och IRS:s Kriminalsundersökningskontor i Washington, D.C. Assistentamerikanska åklagare Jack Morgan och Annie Zanobini, tillsammans med före detta assistentamerikanska åklagaren Zoe Bedell, ledde åtalet.

Vanliga Frågor ❓

• Vem dömdes i USA? Ramil Ventura Palafox, en dubbel medborgare i USA och Filippinerna, fick 20 års fängelse för att driva ett bitcoin Ponzi-bedrägeri.
• Hur mycket pengar var involverade globalt? PGI lurade mer än 90 000 investerare världen över på över $201 miljoner.
• Var spenderade Palafox investerarnas medel? Han köpte lyxbilar, hem i Las Vegas och Los Angeles, designvaror, och penthouse-sviter.
• Vilka myndigheter ledde fallet? FBI:s fältkontor i Washington och IRS Kriminalsundersökning i D.C. utredde och åtalade.