Falska handelsrobotar, manipulerade tokenpriser och $23 miljoner i beslagtagna kryptovalutor betonar en omfattande DOJ-insats mot bedrägeri och vilseledande digitala marknadspraktiker.
DOJ söker förverkande av 23 miljoner dollar i krypto efter Gotbits erkännande av skuld.
Denna artikel publicerades för mer än ett år sedan. Viss information kanske inte längre är aktuell.
SKRIVEN AV
DELA
DOJ Siktar på Gotbit i $23M Insats mot Manipulering av Kryptomarknaden
USA:s justitiedepartement (DOJ) meddelade den 27 mars att det strävar efter civil förverkande av cirka $23 miljoner i digitala tillgångar efter en skyldig förklaring från Gotbit Consulting LLC och dess grundare, Aleksei Andriunin. DOJ:s åtgärd följer brottmål där den federala domstolen i Boston accepterade Gotbit’s erkännande av att ha manipulerat handelsaktiviteter för kryptovalutaklienter. Företaget, som verkar som en marknadsgörare inom digitala tillgångssektorn, har enligt uppgift deltagit i scheman för att skapa fabricerade handelsvolymer, vilket vilselett investerare om likviditet och efterfrågan.
Som en del av sin överenskommelse med den federala regeringen, gick Gotbit med på att överlämna kryptotillgångarna kopplade till dessa aktiviteter. I sitt meddelande konstaterade DOJ:
Regeringen beslagtog USDT (tether) och USDC (circle) från icke-värdplacerade kryptovalutaplånböcker kontrollerade av Gotbit Consulting LLC. Tether och circle är stablecoins, vilket betyder att deras värde är kopplat till den amerikanska dollarn.
Regeringen hävdar att tillgångarna representerar intäkter från trådbedrägeri och konspiration för att begå trådbedrägeri, samt egendom inblandad i olagliga transaktioner. Dessa anklagelser är för närvarande en del av ett civilt förverkandefall och har inte prövats rättsligt.
Andriunin, en 26-årig medborgare i både Ryssland och Portugal, arresterades utomlands i oktober 2024 och utlämnades till USA i februari 2025. Åklagare sa att mellan 2018 och 2024, Gotbit drev ett “wash trading”-schema, med specialanpassad programvara och flera konton för att simulera handelsaktivitet och manipulera tokenpriser. Tokens som Robo Inu och Saitama, som var bland Gotbits klienter, är nu under separat utredning. Som en del av avtalet gick Gotbit med på att stänga ner alla sina verksamheter och förverka $23 miljoner. DOJ uppgav: “I enlighet med avtalet med Andriunin kommer regeringen att rekommendera ett straff på upp till två års fängelse.”
