DOJ söker $5M i Bitcoin kopplade till SIM-swapping och casinosvindelschema

Feds slår ner på SIM-swap hackare bakom $5M kryptostöld och tvättprogram

USA:s justitiedepartement (DOJ) meddelade den här veckan att det har lämnat in en civil förverkandeklagan för mer än 5 miljoner dollar i bitcoin som myndigheterna säger härrör från SIM-swap-attacker som riktar sig mot flera offer. Åklagare i Washington D.C. hävdar att cyberkriminella utnyttjade svagheter i mobila autentiseringssystem för att stjäla kryptovaluta och sedan försökte tvätta den genom en kasinoplattform. De noterade att stölderna ägde rum mellan 29 oktober 2022 och 21 mars 2023, och förklarade:

Dessa medel kan spåras till stöld och obehörig överföring av kryptovaluta från kryptovaluta-plånböcker ägda av fem offer.

DOJ uppgav att angriparna kapade offrets telefonnummer för att kringgå säkerhetsskydd och få tillgång till deras digitala plånböcker. Enligt klagomålen: “Förövarna av dessa stölder använde en SIM-swap-teknik som tillät förövarna att autentisera sin obehöriga åtkomst till offrens kryptovalutakonton och överföra offrens medel till konton kontrollerade av förövarna.” När bitcoinen hade tagits bort, flyttade gruppen tillgångarna över många plånböcker och kanaliserade dem till ett konto på Stake.com, ett onlinekasino.

Utredare sa att de stulna pengarna upprepade gånger flyttades in och ut ur plånböcker i vad som verkade vara cirkulära transaktioner utformade för att dölja deras verkliga ursprung.

Fallet hanteras av rättegångsadvokater i DOJ:s avdelning för datorbrott och immaterialrätt tillsammans med federala åklagare i District of Columbia, med hjälp av FBI:s kontor i Miami. Tjänstemän pekade på dussintals cirkulära överföringar mellan 20 mars och 22 mars 2023 som bevis på penningtvätt. Åklagare noterade att sedan 2020 har avdelningen säkrat mer än 180 fällande cyberbrottsdomar och underlättat återlämnandet av mer än 350 miljoner dollar till offer. Medan DOJ underströk riskerna med SIM-swap, påpekar förespråkare för kryptovaluta att den underliggande tekniken används allmänt inom legitim finans och förblir ett kraftfullt verktyg för innovation och ekonomisk tillgång.