DOJ Beslagtar 7.74 MUSD i Kryptovaluta Kopplad till Nordkoreansk Teknologiring

DOJ Siktar In sig på Nordkoreas Kryptovaluta Nätverk Genom Tillslag av Tillgångar

USA:s justitiedepartement (DOJ) meddelade den 5 juni att det har lämnat in en civil förverkandeansökan för att försöka återhämta över 7,74 miljoner dollar i kryptovaluta som påstås ha kanaliserats till Nordkorea genom en komplicerad global plan.

Åklagarna säger att medlen genererades av nordkoreanska IT-arbetare som i hemlighet fick anställning hos företag—många baserade i USA—genom att felaktigt presentera sina identiteter och platser. Dessa arbetare, som verkade från länder inklusive Kina och Ryssland, använde förfalskade dokument för att få fjärrpositioner och fick främst ersättning i digitala tillgångar såsom USDC och USDT. Justitiedepartementet uttalade:

Medan nordkoreanerna försökte tvätta de oärligt förvärvade vinsterna, kunde den amerikanska regeringen frysa och beslagta över 7,74 miljoner dollar kopplade till planverket.

IT-operatörerna uppges ha använt en rad olika taktik för att dölja källan och destinationen för kryptotillgångarna. Dessa inkluderade fiktiva onlinepersonor, fragmenterade transaktioner, överföringar mellan kedjor, tokenswappar, köp av NFT:er, och konton baserade i USA för att lägga till ett lager av legitimitet. Slutligen hävdar åklagarna att medlen riktades tillbaka till Nordkorea, inklusive genom kanaler som involverar Sim Hyon Sop, en tjänsteman vid den Utrikeshandelsbanken, och Kim Sang Man, VD för Chinyong-organisationen, vilken är kopplad till Nordkoreas försvarsministerium.

“Denna förverkandeansökan belyser återigen den nordkoreanska regeringens utnyttjande av kryptovalutaekosystemet för att finansiera sina illegala prioriteringar,” sade Matthew R. Galeotti, chef för DOJ:s brottsavdelning. Sue J. Bai, som leder den nationella säkerhetsdivisionen, noterade:

I åratal har Nordkorea utnyttjat globala fjärr-IT-kontrakt och kryptovalutaekosystem för att kringgå USA:s sanktioner och finansiera sina vapenprogram.

Hon fortsatte: “Dagens mångmiljonförverkandeåtgärd återspeglar avdelningens strategiska fokus på att störa dessa olagliga intäktsplaner. Vi kommer fortsätta använda alla lagliga verktyg som finns tillgängliga för att klippa av de finansiella livlinor som upprätthåller DPRK och dess destabiliserande agenda.”