Crypto-jätten Kucoin erkänner sig skyldig, tvingas lämna USA efter $297M DOJ-uppgörelse

Kucoin Skyldigt Erkännande: DOJ Avslöjar Miljarder i Misstänkta Kryptotransaktioner

USA:s justitiedepartement (DOJ) meddelade på måndagen att Peken Global Ltd., den Seychellerna-baserade operatören av kryptovalutabörsen Kucoin, har erkänt sig skyldig till att ha drivit en olicensierad penningöverföringsverksamhet. Företaget erkände att de misslyckats med att följa amerikanska anti-penningtvätt (AML) och känn-din-kund (KYC) regler, som syftar till att förhindra kriminell verksamhet som penningtvätt och finansiering av terrorism. DOJ avslöjade:

I samband med dagens erkännande, gick Peken med på att betala monetära böter på totalt mer än $297 miljoner.

“Peken gick vidare med på att Kucoin kommer att lämna den amerikanska marknaden under åtminstone de kommande två åren, och att två av Kucoin’s grundare, Chun Gan, a/k/a ‘Michael,’ och Ke Tang, a/k/a ‘Eric,’ som åtalades tillsammans med Peken i mars 2024, inte längre kommer att ha någon roll i Kucoin’s ledning eller verksamhet,” uppgav justitiedepartementet vidare.

USA: s advokat Danielle Sassoon betonade allvaret i Kucoin’s felaktigheter och sa: “I flera år har KuCoin undvikit att införa nödvändiga anti-penningtvätts- och kontroller för att identifiera kriminella aktörer och förhindra olagliga transaktioner. Som ett resultat använde KuCoin för att underlätta miljarder dollar av misstänkta transaktioner och för att överföra potentiellt kriminella intäkter, inklusive intäkter från mörka nätmarknader och skadlig programvara, ransomware och bedrägeribedrifter. Dagens erkännande och böter visar kostnaden för att vägra följa dessa lagar och låta olaglig aktivitet fortsätta.”

Efter DOJ’s meddelande, delade Kucoin på sociala medieplattformen X:

Vi är glada att meddela att Kucoin har nått en överenskommelse med amerikanska myndigheter, ett viktigt steg framåt i vår resa. Denna milstolpe ger klarhet till vår framtid och stärker vår åtagande för innovation, efterlevnad, och att leverera värde till våra 38M+ användare världen över.

Företaget utfärdade också ett officiellt uttalande angående överenskommelsen: “Samtidigt som vi löser regleringsutmaningar i USA, vill vi försäkra våra globala användare om att vår verksamhet i andra icke-restriktiva marknader förblir helt opåverkad. Kucoin fortsätter att leverera säkra och innovativa tjänster världen över, vilket återspeglar vår hängivenhet till att växa som en ledande kryptovalutabörs.”

Trots att ha vunnit miljontals amerikanska kunder sedan lanseringen 2017, betonade DOJ att Kucoin först implementerade ett obligatoriskt KYC-program i augusti 2023, och lämnade luckor i efterlevnad i åratal. Justitiedepartementet avslöjade vidare:

Utöver det skyldiga erkännandet, gick Peken, en Seychellerna-baserad enhet, också med på att straffrättsligt förverka $184,5 miljoner och betala en straffrättslig böter på cirka $112,9 miljoner.

“Utöver detta har Gan och Tang vardera kommit överens om att förverka cirka $2,7 miljoner i medel som mottagits till följd av Kucoin’s verksamhet i USA,” noterade DOJ. Den uppskjutna åtal av Gan och Tang kommer att pågå i två år, under vilken tid de kommer att vara utestängda från Kucoin’s verksamhet.