CoinDCX förnekar all koppling till bedrägeri trots att grundarna nämns i en utredning i Indien

CoinDCX kallar FIR för ”falsk” när grundarna granskas i ett kryptovalutabedrägeriärende i Indien

Flera rapporter noterar att myndigheterna i Thane, en del av storstadsregionen Mumbai, registrerade en First Information Report (FIR) den 16 mars där de hävdade bedrägeri och brott mot förtroende kopplat till ett investeringsupplägg på totalt 71,6 lakh, eller ungefär 85 000 dollar.

Flera indiska medier rapporterade att grundarna uppenbarligen hade gripits i Bengaluru och ställts inför rätta, medan andra källor angav att de hade kallats till förhör utan att det fanns någon bekräftad information om att de hade gripits.

Anmälan gäller en 42-årig försäkringsrådgivare från Mumbra som, tillsammans med två medarbetare, hävdar att han lockats in i en bedräglig investeringsmöjlighet mellan augusti 2025 och början av 2026. Upplägget ska ha utlovat månatliga avkastningar på 10–12 % och franchisemöjligheter kopplade till CoinDCX. Pengarna överfördes via kontanter och bankbetalningar men återbetalades aldrig, enligt den första polisanmälan.

Rapporter hävdar att polisen namngav sex personer i fallet, inklusive de två medgrundarna, även om utredarna inte offentligt har fastställt någon direkt operativ koppling mellan det påstådda bedrägeriet och CoinDCX:s officiella plattform eller infrastruktur. De aktuella medlen ska enligt uppgift ha dirigerats till tredjepartskonton som inte har något samband med börsen.

CoinDCX har kraftigt förnekat anklagelserna, beskrivit polisanmälan som ”falsk” och hänvisat fallet till bedragare som utnyttjar företagets varumärke. I ett offentligt uttalande uppgav företaget att bedragare skapade falska webbplatser som imiterade dess plattform och utgav sig för att vara företagsledare för att lura investerare.

Börsen noterade att den har rapporterat mer än 1 212 bedrägliga domäner som utger sig för att vara dess webbplats mellan april 2024 och januari 2026 och sa att den samarbetar fullt ut med brottsbekämpande myndigheter. Den betonade också att inga användarmedel, handelsaktiviteter eller plattformens säkerhet påverkades av incidenten.

”Den polisanmälan som lämnats in mot våra medgrundare är falsk och har lämnats in som en konspiration mot CoinDCX av bedragare som utger sig för att vara grundare av CoinDCX och lurar allmänheten”, skrev börsen på X. ”Vi har tagit del av fakta och publicerat ett meddelande till allmänheten på vår webbplats om att CoinDCX är måltavla för bedragare. Hela konspirationen hävdar felaktigt att medel överfördes kontant till tredjepartskonton som inte har någon relation till CoinDCX.”

CoinDCX betonade vidare att ”varumärkesimitation” var ett ”växande problem i Indiens digitala finansiella ekosystem.” Per den 22 mars pågår utredningen fortfarande, och myndigheterna undersöker enligt uppgift rollerna för alla namngivna individer. Fallet belyser ett bredare problem inom Indiens sektor för digitala tillgångar, där bedrägerier i form av identitetsstöld i allt högre grad riktar sig mot icke-professionella investerare genom klonade webbplatser och falska löften om hög avkastning.

Vanliga frågor 🔎

• Varför utreddes CoinDCX:s grundare?
  De namngavs i en polisanmälan om bedrägeri och förtroendebrott i samband med ett kryptoinvesteringsupplägg.
• Involverade bedrägeriet CoinDCX:s plattform eller användarnas medel?
  Nej, myndigheterna och företaget uppger att det påstådda bedrägeriet använde tredjepartskonton som inte hade någon koppling till börsen.
• Hur svarar CoinDCX på anklagelserna?
  Företaget förnekar bestämt inblandning och säger att bedragarna använde falska webbplatser för att vilseleda investerare.
• Vad händer härnäst i ärendet?
  Polisen fortsätter enligt uppgift att utreda de personer som nämns i polisanmälan, och rättsliga åtgärder förväntas vidtas efter domstolsprövning.